山西兰花科技创业股份有限公司
       董事会关于独立董事独立性情况的专项意见


       根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海
证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1
号--规范运作》等要求，山西兰花科技创业股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事余春宏、梁
龙虎、郑垲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
       经核查独立董事余春宏、梁龙虎、郑垲的任职经历以及
签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与
公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其
进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市
公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要
求。


                    山西兰花科技创业股份有限公司董事会
                               2024 年 4 月 19 日