证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2024-033
山西兰花科技创业股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：山西省晋城市凤城康养中心历山厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 723,886,246
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.7426
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总经理刘海山先生主持，会议采
取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司
法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书苗伟先生出席本次会议；部分高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
1.01 议案名称：本次回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 723,874,646 99.9983 11,600 0.0017 0 0.0000
1.02 议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 723,874,646 99.9983 11,600 0.0017 0 0.0000
1.03 议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 723,874,646 99.9983 11,600 0.0017 0 0.0000
1.04 议案名称：回购期限、起止日期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 723,874,646 99.9983 11,600 0.0017 0 0.0000
1.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 723,872,746 99.9981 11,600 0.0016 1,900 0.0003
1.06 议案名称：本次回购的价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 723,849,746 99.9949 36,500 0.0051 0 0.0000
1.07 议案名称：本次回购的资金总额和资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 723,872,746 99.9981 11,600 0.0016 1,900 0.0003
1.08 议案名称：提请股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 723,874,646 99.9983 11,600 0.0017 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
2、关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
2.01 刘海山 720,474,780 99.5287 是
2.02 赵晨光 721,766,609 99.7071 是
2.03 李丰亮 721,766,609 99.7071 是
2.04 苗伟 721,766,615 99.7071 是
2.05 邢跃宏 720,474,379 99.5286 是
2.06 王西栋 721,767,109 99.7072 是
3、关于董事会换届暨选举独立董事的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
3.01 余春宏 721,705,110 99.6986 是
3.02 梁龙虎 721,261,163 99.6373 是
3.03 郑垲 721,705,109 99.6986 是
4、 关于监事会换届选举的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
4.01 司麦虎 722,117,634 99.7556 是
4.02 秦成龙 721,261,160 99.6373 是
4.03 闫飞飞 721,261,162 99.6373 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
本 次回 购股份 的 53,932,646 99.9784 11,600 0.0216 0 0.0000
1.01
目的
1.02 回购股份的种类 53,932,646 99.9784 11,600 0.0216 0 0.0000
1.03 回购股份的方式 53,932,646 99.9784 11,600 0.0216 0 0.0000
回购期限、起止日 53,932,646 99.9784 11,600 0.0216 0 0.0000
1.04
期
拟 回购 股份的 用 53,930,746 99.9749 11,600 0.0215 1,900 0.0036
途、数量、占公司
1.05
总股本的比例、资
金总额
1.06 本次回购的价格 53,907,746 99.9323 36,500 0.0677 0 0.0000
本 次回 购的资 金 53,930,746 99.9749 11,600 0.0215 1,900 0.0036
1.07
总额和资金来源
提 请股 东大会 对 53,932,646 99.9784 11,600 0.0216 0 0.0000
董 事会 办理本 次
1.08
回 购股 份事宜 的
具体授权
2.01 刘海山 50,532,780 93.6759
2.02 赵晨光 51,824,609 96.0706
2.03 李丰亮 51,824,609 96.0706
2.04 苗伟 51,824,615 96.0707
2.05 邢跃宏 50,532,379 93.6751
2.06 王西栋 51,825,109 96.0716
3.01 余春宏 51,763,110 95.9566
3.02 梁龙虎 51,319,163 95.1337
3.03 郑垲 51,763,109 95.9566
4.01 司麦虎 52,175,634 96.7214
4.02 秦成龙 51,319,160 95.1337
4.03 闫飞飞 51,319,162 95.1337
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的第 1 项议案，是关于以集中竞价交易方式回购股份方案
的议案，属于公司章程规定的特别决议的范围，该决议及其八个子决议均经出席
本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过；
2、本次股东大会的 2-4 项议案，是换届选举公司非独立董事、独立董事和
监事的议案，属于普通决议的范围，本次选举采用累积投票形式进行，当选的新
一届非独立董事、独立董事、监事，均经出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中勤律师事务所
律师：贺虎林、张爱军
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东
大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其
他法律、法规的规定，会议所通过的决议均合法有效。
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2024 年 6 月 7 日
上网公告文件
北京市中勤律师事务所关于山西兰花科技创业股份有限公司2024年第三次临时
股东大会律师见证法律意见书
报备文件
兰花科创 2024 年第三次临时股东大会决议