股票代码：600123     股票简称：兰花科创      公告编号：临 2024-054
债券代码：138934      债券简称：23 兰创 01
债券代码：115227      债券简称：23 兰创 02



              山西兰花科技创业股份有限公司
             第八届监事会第三次会议决议公告


                             特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和
上市公司规范性文件要求。
    （二）本次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件和书面方式
发出。
       (三)本次会议于 2024 年 10 月 10 日在公司六楼会议室召开，会
议由监事会主席司麦虎先生主持，应参加监事 5 名，实际参加监事 5
名。
    二、监事会会议审议情况
    （一）关于投资建设山西兰花煤化工有限责任公司节能环保升级
改造项目的议案；
    经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    为进一步推动公司煤化工产业转型升级，根据国家、省、市政府
关于淘汰固定床间歇式煤气发生炉的相关政策要求，公司拟以所属全
资子公司山西兰花煤化工有限责任公司为主体，整合兰花化工分公司、
兰花清洁能源、兰花煤化工公司三家公司产能指标、环保指标、能源
指标及已关停的阳化分公司尿素产能指标，采用先进成熟的煤气化技
术进行节能环保升级改造。
    项目概算总投资 39.62 亿元，改造完成后年生产合成氨 49 万吨
（按年 7200h 计）、净化气 1.4004 亿标方，尿素 56 万吨， 副产液
化天然气（LNG）9.44 万吨、98%浓硫酸 5.62 万吨。预计可实现年均
销售收入 22.71 亿元，利润总额 4.75 亿元，净利润 3.56 亿元。
    监事会认为，该项目有利于推动公司煤化工产业集约化、规模化、
智能化发展，实现管理升级、技术升级、能耗降低、环保减排、降碳
减碳、提质增效的可持续发展目标，同意将该项目提交公司股东大会
审议。
    （二）关于山西兰花科创煤炭洗选有限公司新建和改扩建选煤厂
的议案；
    经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    为进一步提升煤炭洗选能力，提高煤炭产品质量，优化产品结构，
促进公司煤炭洗选业务实现规模化、规范化、标准化发展，公司拟以
所属全资子公司山西兰花科创煤炭洗选有限公司为投资主体，对其所
属伯方煤矿洗选分公司、唐安煤矿洗选分公司、大阳煤矿洗选分公司
进行新建和改扩建。
    上述项目合计概算投资总额 69,713.14 万元，其中伯方改扩建选
煤厂项目概算投资 20,850.74 万元，建设规模为 180 万吨/年洗沫煤
系统；唐安新建选煤厂项目概算投资 20,786.18 万元，新增 120 万吨
/年沫煤洗选系统；大阳改扩建选煤厂项目概算投资 28,076.22 万元，
新增 120 万吨/年沫煤洗选系统。
    监事会认为，上述煤炭洗选项目的实施，有利于提升公司煤炭洗
选能力，提高煤炭洗选工艺装备水平，增强企业产品市场竞争力，同
意兰花科创煤炭洗选公司对伯方、唐安、大阳三个洗煤厂项目实施新
建和改扩建。
    （三）关于调整所属煤矿企业安全费用提取标准的议案；
    经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    根据财政部、应急管理部《企业安全生产费用提取和使用管理办
法》（财资〔2022〕136 号）相关政策要求，结合企业实际，公司拟
自 2024 年 7 月 1 日起，对所属煤矿企业按新的标准提取安全费用：
煤(岩)与瓦斯(二氧化碳) 突出矿井按吨煤 50 元提取，高瓦斯矿井按
吨煤 30 元提取，其他矿井按吨煤 15 元提取。
    监事会认为，上述安全费用提取标准符合安全费用管理相关政策
要求，符合企业实际情况。根据企业财务管理相关制度，本次调整安
全费用提取标准属于会计估计变更，无需对已披露的财务报表进行追
溯调整，不会对公司以往年度的财务状况和经营成果产生影响。监事
会同意对公司所属煤矿安全费用提取标准进行调整。
    特此公告




                          山西兰花科技创业股份有限公司监事会
                                    2024 年 10 月 11 日