金健米业:金健米业第九届监事会第七次会议决议公告2024-02-29
证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临 2024-03 号
金健米业股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第七次会
议于 2024 年 2 月 25 日发出会议通知,于 2024 年 2 月 28 日在公司总部五
楼会议室召开。会议应到监事 3 人,实到 3 人,由监事会主席李欣先生主
持,监事刘学清先生、职工监事丁丹懿女士现场出席会议,符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。
监事会对购买董事、监事及高级管理人员责任险事项经过慎重审核,
认为:为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董事、监事及高级管
理人员责任险,有利于强化公司治理体系,防范经营风险,维护公司及投
资者的权益,能为董监高有效提供职业保障,激发团队经营活力,促进公
司可持续稳健发展。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公司编号为
临 2024-05 号的公告。
根据《公司章程》的相关规定,该议案尚需提交公司 2024 年第一次
临时股东大会审议。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
金健米业股份有限公司监事会
2024 年 2 月 28 日