金健米业股份有限公司独立董事对
       第九届董事会第十七次会议审议相关事项的独立意见


    我们作为金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规
则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》
及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件要求，现就公司第九届
董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
    一、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案；
    公司购买董事、监事及高级管理人员责任险是基于公司可持续稳
健发展的需要，有利于进一步完善公司风险控制体系，保障公司董事、
监事及高级管理人员的权益，充分调动公司董事、监事及高级管理人
员行使权利、履行职责。本次购买董事、监事及高级管理人员责任险
的审议决策程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律
法规，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东合法权益的情形，
我们同意上述购买事项，并提交公司股东大会审议。


    二、关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及预计公司 2024
年日常关联交易额度的议案；
    公司及子公司与湖南农业发展投资集团有限责任公司及旗下子
公司、重庆市四季风日用品有限公司发生的日常关联交易，是公司日
常生产经营发展所需，该关联交易遵循公平、公正的市场原则，交易
价格以市场行情价格为主导，对公司财务状况、经营成果无不利影响，
且不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东合法权益的情形。公
司关联董事苏臻先生回避了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、
合规，我们同意上述日常关联交易并提交股东大会审议。



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    三、关于聘任公司总经理的议案。
    通过查阅公司拟聘任为总经理的郝建国先生的相关材料，我们认
为：郝建国先生符合公司高级管理人员的任职资格，且未发现有法律
法规和监管规定不得担任上述岗位的情形，以及被中国证监会及其他
有关部门处罚和证券交易所惩戒的相关情形。本次聘任公司高级管理
人员的过程遵循了公开、公平、公正的原则，符合《公司法》、《上
市公司治理准则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损
害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意聘任郝建国先生
为公司总经理。




                        （以下无正文）




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（本页无正文，为《金健米业股份有限公司独立董事对第九届董事会
第十七次会议审议相关事项的独立意见》之签字页）


    独立董事签字：凌志雄、胡 君、周志方




                                            2024 年 2 月 28 日




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