证券代码：600127        证券简称：金健米业          编号：临 2024-10 号


                       金健米业股份有限公司
 第九届监事会第八次会议暨 2023 年年度监事会会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、监事会会议召开情况
    金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会
议暨 2023 年年度监事会会议于 2024 年 3 月 18 日发出会议通知，于 2024
年 3 月 28 日在公司总部五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，
由监事会主席李欣先生主持，监事刘学清先生、职工监事丁丹懿女士现场
出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过了《公司 2023 年度报告全文及摘要》；
    监事会对《公司 2023 年度报告全文及摘要》进行了慎重审核，认为：
    （1）公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合相关法律法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司 2023 年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司在本报告期
内的经营管理和财务状况。
    （3）在提出本意见之前，监事会未发现参与编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2.审议通过了《公司监事会 2023 年度工作报告》；
    决定提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


4.审议通过了《公司 2023 年度内部控制审计报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


5.审议通过了《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》；
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


6.审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。


                                   金健米业股份有限公司监事会
                                               2024 年 3 月 29 日




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