证券代码：600127        证券简称：金健米业      公告编号：临 2024-48 号



                   金健米业股份有限公司
     关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
   股东大会召开日期：2024年9月30日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会类型和届次
     2024 年第三次临时股东大会
    （二）股东大会召集人：董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2024 年 9 月 30 日 14 点 30 分
     召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经
济开发区崇德路 158 号）五楼会议室
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日
                           至 2024 年 9 月 30 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

                                  1
  投票程序
        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
  通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
  1 号--规范运作》等有关规定执行。
        （七）涉及公开征集股东投票权
        否。


        二、会议审议事项
        本次股东大会审议议案及投票股东类型：

                                                                  投票股东类型
序号                           议案名称
                                                                    A 股股东

非累积投票议案
       关于全资子公司湖南金健米业营销有限公司签订《成品包装油轮
 1                                                                     √
       换合作协议》暨关联交易的议案；
       关于调整公司下设子公司 2024 年度部分日常关联交易实施主体
 2                                                                     √
       的议案；
 3     关于子公司新增日常关联交易的议案；                              √
       关于金健植物油（长沙）有限公司投资建设金健米业（长沙）粮
 4                                                                     √
       油食品加工中心项目（一期）的议案。


        1、各议案已披露的时间和披露媒体：
        本次股东大会审议的议案 1、议案 2 已经公司第九届董事会第二
  十四次会议审议通过；议案 3 已经公司第九届董事会第二十五次会议
  审议通过；议案 4 已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。
  具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日、8 月 23 日、9 月 14 日在《中
  国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
  （www.sse.com.cn）上披露的公司编号为临 2024-37 号、临 2024-38
  号、临 2024-39 号、临 2024-40 号、临 2024-43 号、临 2024-46 号、
  临 2024-47 号的公告。
        2、特别决议议案：无。
        3、对中小投资者单独计票的议案：无。
        4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3。

                                     2
    应回避表决的关联股东名称：湖南粮食集团有限责任公司。
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。


    三、股东大会投票注意事项
    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。


    四、会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
       股份类别     股票代码          股票简称        股权登记日
         Ａ股        600127           金健米业         2024/9/23

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。

                                  3
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员。


    五、会议登记方法
    （一）凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡
到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持本人身份证、
授权委托书（详见附件）、委托人股票账户卡登记；法人股东凭法人
代表授权委托书和营业执照复印件登记，个人股东凭股票账户卡及个
人身份证登记；异地股东可用信函或传真形式登记。
    （二）现场会议登记时间：2024 年 9 月 27 日（9:00 至 16:00）。
    （三）现场会议登记联系方式：
    登记地址：湖南常德德山开发区崇德路 158 号金健米业总部董事
会秘书处。
    联系人：岑东钦、王    蓉
    联系电话：（0736）2588216
    传    真：（0736）2588216
    邮政编码：415001


    六、其他事项
    （一）与会股东交通及食宿费用自理。
    （二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，
则本次股东大会的进程按当日通知进行。


    特此公告。



                                    金健米业股份有限公司董事会
                                               2024 年 9 月 14 日




                                4
       附件：


                                   授权委托书

       金健米业股份有限公司：

             兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席
       2024 年 9 月 30 日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代
       为行使表决权。



       委托人持普通股数：                       委托人股东账户号：


序号                      非累积投票议案名称                     同意   反对    弃权
        关于全资子公司湖南金健米业营销有限公司签订《成品包装油
 1
        轮换合作协议》暨关联交易的议案；
        关于调整公司下设子公司 2024 年度部分日常关联交易实施主
 2
        体的议案；
 3      关于子公司新增日常关联交易的议案；

        关于金健植物油（长沙）有限公司投资建设金健米业（长沙）
 4
        粮油食品加工中心项目（一期）的议案。



       委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


       委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                             委托日期：     年     月     日


       备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并

       打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
       意愿进行表决。