证券代码：600127         证券简称：金健米业         编号：临 2024-74 号


                 金健米业股份有限公司
           第九届董事会第三十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    根据金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）的工作需要，公
司第九届董事会第三十三次会议于 2024 年 12 月 16 日发出了召开董事
会会议的通知，会议于 12 月 16 日在公司总部五楼会议室召开，会议应
到董事 4 人，实到 4 人。经全体董事商议一致同意推举董事帅富成先生
主持本次会议，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生出席会议，
公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
    会议同意选举帅富成先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次
董事会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。
    该项议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                         金健米业股份有限公司董事会
                                                    2024 年 12 月 16 日


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