证券代码：600128           证券简称：苏豪弘业          公告编号：临 2024-023




                     苏豪弘业股份有限公司
           第十届董事会第三十次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议通知
于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 6 月 6 日以现场结合
通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6 名，
实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规
定。经与会董事认真审议，形成如下决议：



    一、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

   聘任朱晓冬先生担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第十
届董事会届满之日止。朱晓冬先生简历附后。
   本事项已经公司董事会提名委员会、董事会审计与风控委员会审议通过。
    会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    二、审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

    会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

    会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案需提交股东大会审议。
   具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于为控股子公司提
供担保额度的公告》（公告编号：临 2024-025）。



   四、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

   会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案需提交股东大会审议。
   具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于为控股子公司提
供财务资助的公告》（公告编号：临 2024-026）。




   五、审议通过《关于为参股公司提供担保的关联交易议案》

   会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事罗凌女士回避表决。
   本关联交易事项经公司独立董事专门会议审议通过。
   本议案需提交股东大会审议。
   具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于为参股公司提供
担保的关联交易公告》（公告编号：临 2024-027）。



   六、审议通过《关于公司及子公司部分资产损失核销的议案》

   会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案需提交股东大会审议。
   具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于公司及子公司部
分资产损失核销的公告》（公告编号：临 2024-028）。



   七、审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

   1.修订《苏豪弘业股份有限公司董事会审计与风控委员会工作细则》
   会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   2.修订《苏豪弘业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》
   会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   3.修订《苏豪弘业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
   会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《苏豪弘业股份有限公司董事会
审计与风控委员会工作细则》《苏豪弘业股份有限公司董事会提名委员会工作细
则》《苏豪弘业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。



   八、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

   会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于召开 2023 年年度
股东大会的通知》（公告编号：临 2024-029）。



   特此公告。




                                              苏豪弘业股份有限公司董事会

                                                         2024 年 6 月 7 日
    朱晓冬先生：1983 年 12 月生，中共党员，大学学历，学士学位，高级会计
师，注册管理会计师 CMA。现任苏豪弘业股份有限公司党委委员、江苏苏豪云
商有限公司财务负责人。曾任江苏苏豪国际集团股份有限公司资产财务部总经理、
江苏苏豪纺织集团有限公司财务负责人。