证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2024-032
苏豪弘业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 72,057,282
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.2004
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投
票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事王廷信先生因公未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事沈俊华女士因公未出席会议。
3、董事会秘书姜琳先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,581,882 96.5646 1,696,600 2.3545 778,800 1.0809
2、 议案名称：公司 2023 年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,581,882 96.5646 1,696,600 2.3545 778,800 1.0809
3、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,522,982 96.4829 1,755,500 2.4362 778,800 1.0809
4、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,522,982 96.4829 1,755,500 2.4362 778,800 1.0809
5、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,512,982 96.4690 1,765,500 2.4501 778,800 1.0809
6、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,522,982 96.4829 1,755,500 2.4362 778,800 1.0809
7、 议案名称：公司 2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,581,882 96.5646 1,696,600 2.3545 778,800 1.0809
8、 议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,522,982 96.4829 1,755,500 2.4362 778,800 1.0809
9、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,522,982 96.4829 1,755,500 2.4362 778,800 1.0809
10、 议案名称：苏豪弘业未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,581,882 96.5646 1,696,600 2.3545 778,800 1.0809
11、 议案名称：关于公司及控股子公司开展期货及衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 70,636,482 98.0282 642,000 0.8909 778,800 1.0809
12、 议案名称：关于为控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,522,982 96.4829 2,534,300 3.5171 0 0
13、 议案名称：关于为控股子公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,522,982 96.4829 2,534,300 3.5171 0 0
14、 议案名称：关于为参股公司提供担保的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 4,174,511 62.2243 2,534,300 37.7757 0 0
15、 议案名称：关于公司及子公司部分资产损失核销的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,522,982 96.4829 1,755,500 2.4362 778,800 1.0809
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上
普通股股东 55,420,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 13,050,721 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以 下
普通股股东 1,111,100 30.9800 1,696,600 47.3051 778,800 21.7149
其中:市值 50
万以下普通股
股东 69,200 20.7558 260,900 78.2543 3,300 0.9899
市值 50 万以
上普通股股东 1,041,900 32.0279 1,435,700 44.1332 775,500 23.8389
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司董事 2023 4,164,511 62.0753 1,765,500 26.3161 778,800
年度薪酬的议案
7 公司 2023 年度利润 4,233,411 63.1023 1,696,600 25.2891 778,800 11.6086
分配方案
8 关于续聘 2024 年度 4,174,511 62.2243 1,755,500 26.1671 11.6086
审计机构的议案
10 苏豪弘业未来三年 4,233,411 63.1023 1,696,600 25.2891 778,800 11.6086
（ 2024 年 —2026
年）股东回报规划
11 关于公司及控股子 5,288,011 78.8219 642,000 9.5695 778,800 11.6086
公司开展期货及衍
生品交易的议案
12 关于为控股子公司 4,174,511 62.2243 2,534,300 37.7757 0 0
提供担保额度的议
案
13 关于为控股子公司 4,174,511 62.2243 2,534,300 37.7757 0 0
提供财务资助的议
案
14 关于为参股公司提 4,174,511 62.2243 2,534,300 37.7757 0 0
供担保的关联交易
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 9 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.议案 14 为关联交易议案，关联股东江苏省苏豪控股集团有限公司、苏豪文化
集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：张秋子、芮一
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》
的规定，合法有效。
特此公告。
苏豪弘业股份有限公司董事会
2024 年 6 月 28 日
上网公告文件
《国浩律师（南京）事务所关于苏豪弘业股份有限公司2023年年度股东大会
的法律意见书》