证券代码：600128            证券简称：苏豪弘业         公告编号：临 2024-039


                       苏豪弘业股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日


(二)      股东大会召开的地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                             15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    65,736,571

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                    26.6390



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投
票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事、总经理蒋海英女士因公未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书姜琳先生出席会议；部分高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于修订《苏豪弘业股份有限公司对外担保管理办法》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股       65,500,871 99.6414           235,700    0.3586             0   0.0000



2、 议案名称：关于子公司南通弘业进出口有限公司实施土地收储的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股       65,535,871 99.6946           200,700    0.3054             0   0.0000
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：张秋子、祝静

2、 律师见证结论意见：


    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》 证券法》 上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》
的规定，合法有效。




特此公告。

                                            苏豪弘业股份有限公司董事会
                                                        2024 年 7 月 16 日




上网公告文件

   《国浩律师（南京）事务所关于苏豪弘业股份有限公司2024年第一次临时股

东大会的法律意见书》