证券代码：600128           证券简称：苏豪弘业          公告编号：临 2024-057




                     苏豪弘业股份有限公司
         第十届董事会第三十三次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议通
知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以通
讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实
际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。
经与会董事认真审议，形成如下决议：



    一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》

   本事项已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。
    会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《苏豪弘业股份有限公司 2024 年第三季度报告》



    二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

   聘任姚淳先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董
事会届满之日止。

   本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

    会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、审议通过《关于公司购买银行理财产品的议案》
   会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于公司购买银行理
财产品的公告》（公告编号：临 2024-058）




   四、审议通过《关于调整公司及控股子公司 2024 年度固定资产投资的议案》

   会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。



   特此公告。




                                            苏豪弘业股份有限公司董事会

                                                      2024 年 10 月 30 日




   附：姚淳先生简历




   姚淳先生：1972 年 3 月生，中共党员，大学学历，学士学位，高级国际商务
师。现任苏豪弘业股份有限公司党委委员、总法律顾问兼合规负责人。曾任苏豪
弘业股份有限公司总经理助理、审计部总经理，南京市河西新城区国有资产经营
控股（集团）有限责任公司投资资产部副部长（主持工作）。