证券代码：600129    证券简称：太极集团     公告编号：2024-039
       重庆太极实业（集团）股份有限公司
       第十届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
    重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届
监事会第十八次会议于 2024 年 8 月 9 日以邮件方式发出书面通知，
于 2024 年 8 月 21 日以现场及视频方式召开。会议应到监事 5 人，实
到监事 5 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议
审议并通过了如下议案：
    一、公司《2024 年半年度报告及半年度报告摘要》（具体内容
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024
半年度报告及半年度报告摘要》）
    监事会对公司 2024 年半年度报告进行了认真审核，一致认为：
    1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合上海证券交易所
的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通
过。
    二、关于公司拟与国药集团财务有限公司重新签署《金融服务
协议》暨关联交易的议案（具体内容详见公司披露的《关于公司拟
与国药集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的

                                 1
公告》；公告编号：2024-040）
    表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通
过。
    该议案尚须提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
    三、关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告（具体
内容详见公司披露的《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评
估报告》）
    表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通
过。
    四、关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案
（具体内容详见公司披露《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补
充流动资金公告》；公告编号：2024-041）
    监事认为：公司拟使用不超过 17,000 万元的闲置募集资金用于
补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所及公
司关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设
和使用的情况下，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，
提升公司的盈利能力，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合
公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规的相关规定。
监事会同意使用不超过 17,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动
资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通
过。
    五、公司《2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（具体内容详见公司披露的《2024 年上半年募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》；公告编号：2024-042）
    表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通
过。
    六、关于新建桐君阁药厂中药智能制造暨中药文化展示传承项
目一期工程的议案（具体内容详见公司披露的《关于子公司桐君阁
药厂拟建设新厂区一期工程的公告》；公告编号：2024-043）
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   表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通
过。
   特此公告。


                          重庆太极实业（集团）股份有限公司
                                     2024 年 8 月 23 日




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