证券代码：600129   证券简称：太极集团       公告编号：2024-038


       重庆太极实业（集团）股份有限公司
       第十届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
    重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届
董事会第二十二次会议于 2024 年 8 月 9 日以邮件方式发出书面通知，
于 2024 年 8 月 21 日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长俞敏
先生主持，会议应到董事 13 人，实到董事 13 人，公司监事和高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
    一、公司《2024 年半年度报告及半年度报告摘要》（具体内容详
见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 半
年度报告及半年度报告摘要》）
    该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通
过。
    表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
    二、关于公司拟与国药集团财务有限公司重新签署《金融服务协
议》暨关联交易的议案（具体内容详见公司披露的《关于公司拟与国
药集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的公告》；
公告编号：2024-040）
    该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审
议通过，并同意提交公司董事会审议。
    公司关联董事俞敏先生、程学仁先生、杨秉华先生、王刊先生、
赵东吉先生、孟庆鑫先生在表决时进行了回避。
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    表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，回避 6 票，反对 0 票；表决结
果：通过。
    该议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
    三、关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告（具体内
容详见公司披露的《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报
告》）
    该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审
议通过，并同意提交公司董事会审议。
    公司关联董事俞敏先生、程学仁先生、杨秉华先生、王刊先生、
赵东吉先生、孟庆鑫先生在表决时进行了回避。
     表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，回避 6 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
    四、关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案
（具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补
充流动资金公告》；公告编号：2024-041）
    为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司
和投资者的利益，公司拟使用不超过 17,000 万元闲置募集资金暂时
用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12
个月。
    表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过
    五、公司《2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（具体内容详见公司披露的《2024 年上半年募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》；公告编号：2024-042）
    表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
    六、公司《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》
    表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决

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结果：通过。
    七、关于公司对外捐赠的议案
    为加强与成都中医药大学及陈士林院士专家团队的合作，推动中
医药高等教育事业发展，支持成都中医药大学教学、科研及高新技术
的创新，促进学科建设及专业人才培养，公司拟向成都中医药大学教
育基金会捐赠 200 万元现金。
    该笔捐赠纳入成都中医药大学教育基金会“士林奖学金”进行管
理。捐赠资金作为本金存入银行所产生的利息，用于“士林奖学金”
项目的开展，以奖励和资助热爱中医药事业、学风优良、科研创新能
力突出，立志从事中医药创新科学研究和成果转化的硕博士研究生开
展科学研究、创新创业、学术交流等活动。
    表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
    八、关于新建桐君阁药厂中药智能制造暨中药文化展示传承项目
一期工程的议案（具体内容详见公司披露的《关于子公司桐君阁药厂
拟建设新厂区一期工程的公告》；公告编号：2024-043）
    表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。




                              重庆太极实业（集团）股份有限公司
                                     2024 年 8 月 23 日




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