证券代码：600133                    证券简称：东湖高新             公告编号：临 2024-011



                      武汉东湖高新集团股份有限公司
                      第十届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况
     武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议通
知及材料于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 3 月 20 日以通讯方式召
开。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议应参加表决的
监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议决议情况公告如下：
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的议案》；

     本次变更募集资金投资项目充分考虑了当前募集资金使用效率，基于武汉国际智造
中心产业园项目一期、东湖高新智慧科技产业园项目（一期）项目、武汉中国光谷文化
创意产业园 A2 区项目的经营发展实际做出的合理调整和审慎决策，符合公司科技园区
板块整体发展战略需要，有利于提高募集资金使用效率；变更后的新项目属于公司主营
业务范畴，且对其进行了充分论证和可行性分析，新项目可执行、投资风险可控，有利
于提高公司的科技园板块业务发展，增强公司抗风险能力、盈利能力。
     该事项符合相关法律法规的规定，审议和决策程序合法有效，不存在违规使用募集
资金的情形，也不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意提交公司股东大会审议。
     具体内容详见《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的公告》（编
号：临 2024-012）。
     赞成： 3 人        反对：0 人          弃权： 0 人

     本议案需提交公司股东大会审议。


     2、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金
的议案》；

     本次拟将公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之“重庆两江新区半导体
产业园（一期）项目”结项并将节余募集资金约人民币 14,080.87 万元（含利息，实际

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金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）用于永久补充公司流动资金，用于日常经
营活动的事项符合法律法规和《公司章程》的规定，审议和决策程序合法有效，不存在
损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合
公司经营发展需要和全体股东利益。同意提交公司股东大会审议。
     具体内容详见《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的
公告》（编号：临 2024-013）。
     赞成： 3 人       反对：0 人       弃权： 0 人

     本议案需提交公司股东大会审议。


     3、审议通过了《关于为参股公司武汉软件新城发展有限公司提供担保暨关联交易
的议案》；
     本次担保系应银行要求，履行公司作为股东的责任，且有助于促进武汉软件新城发
展有限公司更好地发展，不存在损害公司及中小投资者合法权益。同意公司与交通银行
股份有限公司签订《担保合同》，为武汉软件新城发展有限公司申请的 2,913 万元贷款
提供连带责任保证担保。
     具体内容详见《关于为参股公司武汉软件新城发展有限公司提供担保暨关联交易的
公告》（编号：临 2024-014）。
     赞成： 3 人       反对：0 人       弃权： 0 人

     本议案需提交公司股东大会审议。


     特此公告。


                                               武汉东湖高新集团股份有限公司
                                                         监   事    会
                                                     二〇二四年三月二十二日




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