证券代码：600133                证券简称：东湖高新              公告编号：临 2024-
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                    武汉东湖高新集团股份有限公司
       关于为控股子公司湖南东湖麓山高新科技发展有限公司
                             提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要提示：
       1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国建设
银行股份有限公司湖南省分行营业部（以下简称“建设银行”)签署了《保证合同》，
为公司控股子公司湖南东湖麓山高新科技发展有限公司（以下简称“麓山高新”）
向建设银行申请的人民币 30,000 万元贷款按持股比例 60%提供担保，本次公司担
保主债权金额为人民币 18,000 万元。
       ①被担保人名称：湖南东湖麓山高新科技发展有限公司，系本公司控股子公
司。
       ②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额人民币 18,000 万元，
自公司 2022 年年度股东大会召开日至公告日为麓山高新担保发生额为人民币
18,960 万元（含本次担保），截止公告日为其提供担保的余额为人民币 960 万元
（含本次担保）。
       ③本次是否有反担保：无
       ④截止公告日，公司为全资、控股子公司和子公司对孙公司提供的担保余额
为人民币 167,519.53 万元，对外提供的担保余额为 0 万元。
       2、本次贷款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业
务的独立性无影响。


     一、担保合同签署情况
     近日，公司与建设银行签署了《保证合同》，为公司控股子公司麓山高新向
建设银行申请人民币 30,000 万元贷款按持股比例 60%提供担保。《保证合同》担
保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币 18,000 万元。
     二、审议情况
     1、董事会决议情况
     2023 年 4 月 19 日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《公司
2023 年年度担保计划的议案》，审议通过了：公司 2023 年年度预计提供担保总
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证券代码：600133              证券简称：东湖高新             公告编号：临 2024-
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额为人民币 98.50 亿元，其中对资产负债率 70%以下全资及控股子公司的担保总
额不超过人民币 86.00 亿元（不含对控股子公司提供关联担保、不含全资及控
股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保）；对资产负债率 70%以上全资及控股
子公司的担保总额不超过人民币 12.50 亿元（不含对控股子公司提供关联担保、
不含全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保）。
     上述担保计划的有效期自 2022 年年度股东大会批准之日起，至 2023 年年度
股东大会召开之日止。具体内容详见《公司 2023 年年度担保计划的公告》（公
告编号：临 2023-021）
     2、股东大会决议情况
     2023 年 5 月 26 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《公司 2023 年年
度担保计划》。
     上述相关内容详见 2023 年 4 月 21 日、5 月 27 日公司指定的信息披露报刊
及上海证券交易所网站。
     三、交易双方基本情况
     1、公司名称：湖南东湖麓山高新科技发展有限公司
     注册资本：人民币 10,000 万元
     注册地址：湖南省长沙市岳麓区咸嘉湖街道 369 号岳麓易号嘉园办公楼 401
     法定代表人：肖宇峰
     公司类型：其他有限责任公司
     经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广，工程和技术研究和试验发展；工程技术服务(规划管理、勘察、设
计、监 理除外)；企业管理；科技中介服务；企业管理咨询；园区管理服务，房
地产经纪； 非居住房地产租赁，土地使用权租赁，信息咨询服务(不含许可类信
息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许
可项目：房地产开发经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
     截止 2023 年 10 月 31 日，未经审计总资产 31,961.06 万元，负债合计 0 万
元， 所有者权益 31,961.06 万元
     2、机构名称：中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部
     机构类型：其他股份有限公司分公司（上市）
     营业场所：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段 85 号银港大厦
     负责人：刘辉华
     经营范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政

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法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
     四、保证合同的主要内容
     1、合同标的情况：保证最高限额为人民币 18,000 万元。
     2、合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币 18,000 万
元。
     3、合同双方：
     保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司
     债权人：中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部
     4、合同主要条款
     保证范围：债权人在主合同项下的包括本金、利息（包括利息、逾期利息、
复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律
师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他
所有应付费用。
     保证方式：连带责任保证担保。
     保证期间：自主合同约定的主债权清偿期届满之日起三年。
     五、本次担保对公司的影响
     1、通过金融机构贷款融资业务，能有效缓解资金压力，满足公司经营需求。
     2、本次担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独
立性无影响。
     3、本次交易产生的风险：新增贷款融资将加大公司还本付息的压力。
     4、风险防范措施：公司将快速推进开展各项工作，积极开拓市场、增加规模、
提高效益，以保证公司资金实现整体周转平衡。
     六、董事会、独立董事意见
     为支持公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司第九届董
事会第二十四次会议审议通过了《公司 2023 年年度担保计划的议案》，同意公
司 2023 年年度担保计划。
     董事会意见：公司对上述全资及控股子（孙）公司日常经营具有全部控制
权，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。
     独立董事意见：公司 2023 年年度担保计划中提供担保的对象为公司、公司
全资及控股子（孙）公司，其贷款融资主要用于项目建设资金和补充公司流动资
金，符合公司及公司子（孙）公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层根据各
项目实际进展情况进行融资担保，加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能
力，有效控制和防范风险，我们一致同意公司 2023 年年度担保计划事项。

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证券代码：600133             证券简称：东湖高新                     公告编号：临 2024-
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     七、累计对全资、控股子公司，子公司对孙公司及对外担保数量及逾期担保
的数量
      截止公告日，公司为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额
合计为人民币 167,519.53 万元，占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股
东权益的 22.65%，对外提供的担保余额为 0 万元。本公司、全资子公司及控股子
公司无逾期对外担保情况。
     八、备查文件
     1、董事会决议；
     2、股东大会决议；
     3、保证合同；
     4、湖南东湖麓山高新科技发展有限公司营业执照复印件；
     5、中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部营业执照复印件；
     6、湖南东湖麓山高新科技发展有限公司 2023 年 10 月份财务报表。


     特此公告。




                                                  武汉东湖高新集团股份有限公司
                                                          董   事     会
                                                      二〇二四年四月十一日




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