证券代码：600133                证券简称：东湖高新             公告编号：临 2024-050



                     武汉东湖高新集团股份有限公司
                   第十届董事会第十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
     武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次
会议通知及材料于 2024 年 7 月 6 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 7 月 11 日以通
讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
     本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     审议通过了《关于全资子公司拟与关联方签订债权转让合同暨关联交易的议
案》。
     （1）同意公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司（以下简称“光谷环
保”）对武汉花山生态新城投资有限公司形成的应收账款（合计金额 1,670.10 万元）
以无追索权的形式转让给湖北工建商业保理有限公司；
     （2）同意授权光谷环保董事长、总经理在不超过上述授权范围内分别签署单项
《应收账款转让协议》，并具体办理应收账款转让相关事宜。
     具体内容详见《关于全资子公司拟与关联方签订债权转让合同暨关联交易的公
告》（编号：临2024-052）。
     赞成 4 人，反对 0 人，弃权 0 人
     本议案涉及关联交易，关联董事杨涛先生、周敏女士、史文明先生、刘祖雄先
生、杨洋先生回避了该议案的表决。
     经公司 2024 年第 4 次独立董事专门会议、审计委员会审议后，全体独立董事
一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。
     特此公告。


                                             武汉东湖高新集团股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                 二〇二四年七月十三日