证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-085
武汉东湖高新集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武
汉软件新城 1.1 期 A8 栋 A 座一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,736
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 229,647,527
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 21.5380
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第十届董事会召集，第十届董事会董事长杨涛先生主持，本
次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决
方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本
次会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事刘祖雄先生、董事周敏女士、董事杨洋
先生因公未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事肖羿先生、监事许文女士因公未出席；
3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 50,167,913 82.2458 10,443,461 17.1211 386,100 0.6331
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司
股份 168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2.00、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 49,611,413 81.3335 10,985,661 18.0100 400,400 0.6565
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司
股份 168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 49,934,263 81.8628 10,644,111 17.4500 419,100 0.6872
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司
股份 168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 49,996,313 81.9645 10,579,161 17.3436 422,000 0.6919
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司
股份 168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 49,371,163 80.9396 11,207,411 18.3735 418,900 0.6869
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司
股份 168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 49,915,263 81.8316 10,646,911 17.4546 435,300 0.7138
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司
股份 168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2.06 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 49,933,163 81.8610 10,602,211 17.3813 462,100 0.7577
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司
股份 168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2.07 议案名称：募集资金总额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 49,924,113 81.8461 10,649,661 17.4591 423,700 0.6948
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司
股份 168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 49,778,313 81.6071 10,742,061 17.6106 477,100 0.7823
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司
股份 168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 50,181,613 82.2683 10,372,661 17.0050 443,200 0.7267
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司
股份 168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2.10 议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 49,987,763 81.9505 10,503,211 17.2190 506,500 0.8305
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司
股份 168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
3、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 49,866,213 81.7512 10,711,261 17.5601 420,000 0.6887
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司
股份 168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
4、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 49,850,513 81.7255 10,718,961 17.5727 428,000 0.7018
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司
股份 168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
5、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分
析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 49,864,263 81.7480 10,702,511 17.5458 430,700 0.7062
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司
股份 168,650,053 股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 49,896,213 81.8004 10,485,061 17.1893 616,200 1.0103
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司
股份 168,650,053 股，对本议案回避表决。
7、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施
及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 49,837,603 81.7043 10,750,071 17.6237 409,800 0.6720
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司
股份 168,650,053 股，对本议案回避表决。
8、议案名称：关于公司与湖北联投资本投资发展有限公司签署附生效条件的股
份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 49,987,613 81.9503 10,550,161 17.2960 459,700 0.7537
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司
股份 168,650,053 股，对本议案回避表决。
9、议案名称：关于未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 53,645,463 87.9470 6,714,411 11.0076 637,600 1.0454
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司
股份 168,650,053 股，对本议案回避表决。
10、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 49,810,053 81.6592 10,731,021 17.5925 456,400 0.7483
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司
股份 168,650,053 股，对本议案回避表决。
11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向
特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 49,854,763 81.7325 10,634,811 17.4348 507,900 0.8327
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司
股份 168,650,053 股，对本议案回避表决。
12、议案名称：关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,243,066 96.7757 6,748,061 2.9384 656,400 0.2859
13、议案名称：关于拟调增 2024 年年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 53,526,953 87.7527 6,887,421 11.2913 583,100 0.9560
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司
股份 168,650,053 股，对本议案回避表决。
14、议案名称：关于拟第二次调增 2024 年年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 53,565,253 87.8155 6,768,021 11.0955 664,200 1.0890
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司
股份 168,650,053 股，对本议案回避表决。
15、议案名称：关于选聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,326,066 96.8118 6,549,261 2.8518 772,200 0.3364
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司符合 50,167 82.24 10,443, 17.12 386,100 0.63
向特定对象发 ,913 58 461 11 31
1
行股票条件的
议案
发行股票的种 49,611 81.33 10,985, 18.01 400,400 0.65
2.01
类和面值 ,413 35 661 00 65
发行方式和发 49,934 81.86 10,644, 17.45 419,100 0.68
2.02
行时间 ,263 28 111 00 72
发行对象及认 49,996 81.96 10,579, 17.34 422,000 0.69
2.03
购方式 ,313 45 161 36 19
定价基准日、发 49,371 80.93 11,207, 18.37 418,900 0.68
2.04
行价格及定价 ,163 96 411 35 69
原则
发行数量 49,915 81.83 10,646, 17.45 435,300 0.71
2.05
,263 16 911 46 38
限售期安排 49,933 81.86 10,602, 17.38 462,100 0.75
2.06
,163 10 211 13 77
募集资金总额 49,924 81.84 10,649, 17.45 423,700 0.69
2.07
及用途 ,113 61 661 91 48
本次发行前滚 49,778 81.60 10,742, 17.61 477,100 0.78
2.08 存未分配利润 ,313 71 061 06 23
安排
上市地点 50,181 82.26 10,372, 17.00 443,200 0.72
2.09
,613 83 661 50 67
本次发行决议 49,987 81.95 10,503, 17.21 506,500 0.83
2.10
有效期 ,763 05 211 90 05
关于公司 2024 49,866 81.75 10,711, 17.56 420,000 0.68
年度向特定对 ,213 12 261 01 87
3
象发行股票预
案的议案
关于公司 2024 49,850 81.72 10,718, 17.57 428,000 0.70
年度向特定对 ,513 55 961 27 18
4 象发行股票方
案的论证分析
报告的议案
关于公司 2024 49,864 81.74 10,702, 17.54 430,700 0.70
年度向特定对 ,263 80 511 58 62
象发行股票募
5
集资金使用的
可行性分析报
告的议案
关于公司前次 49,896 81.80 10,485, 17.18 616,200 1.01
募集资金使用 ,213 04 061 93 03
6
情况报告的议
案
关于公司 2024 49,837 81.70 10,750, 17.62 409,800 0.67
年度向特定对 ,603 43 071 37 20
象发行股票摊
7 薄即期回报的
填补措施及相
关主体承诺的
议案
关于公司与湖 49,987 81.95 10,550, 17.29 459,700 0.75
北联投资本投 ,613 03 161 60 37
8
资发展有限公
司签署附生效
条件的股份认
购协议的议案
关于未来三年 53,645 87.94 6,714,4 11.00 637,600 1.04
(2024 年-2026 ,463 70 11 76 54
9
年)股东回报规
划的议案
关于公司 2024 49,810 81.65 10,731, 17.59 456,400 0.74
年度向特定对 ,053 92 021 25 83
10 象发行股票涉
及关联交易事
项的议案
关于提请股东 49,854 81.73 10,634, 17.43 507,900 0.83
大会授权董事 ,763 25 811 48 27
会或董事会授
权人士全权办
11
理本次向特定
对象发行股票
相关事宜的议
案
关于修订《武汉 53,593 87.86 6,748,0 11.06 656,400 1.07
东湖高新集团 ,013 10 61 28 62
12 股份有限公司
募集资金管理
制度》的议案
关 于 拟 调 增 53,526 87.75 6,887,4 11.29 583,100 0.95
2024 年年度日 ,953 27 21 13 60
13
常关联交易预
计额度的议案
关于拟第二次 53,565 87.81 6,768,0 11.09 664,200 1.08
调增 2024 年年 ,253 55 21 55 90
14 度日常关联交
易预计额度的
议案
关于选聘会计 53,676 87.99 6,549,2 10.73 772,200 1.26
15 师事务所的议 ,013 71 61 69 60
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案第 1-11、13、14 项议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省
建设投资集团有限公司持有公司股份 168,650,053 股，对议案 1-11、13、14 项
议案回避表决。
本次会议议案第 1-5 项议案内容为特别决议事项，该议案获得有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所
律师：王曦、 黄操
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本
次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
