证券代码:600135            证券简称:乐凯胶片          公告编号:2024-015


                     乐凯胶片股份有限公司
        关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    重要内容提示：

    ●乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度拟不派发现金红利、
不进行资本公积金转增股本、不送红股。

    ●公司 2023 年度利润分配预案已经公司第九届董事会第十四次会议和第九
届监事会第七次会议审议通过，该事项尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过。




    一、利润分配方案内容

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司实现归属于上市公司股东的净利润-46,661,313.73 元。公司于 2024 年 3 月 27
日召开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《公
司 2023 年年度利润分配预案的议案》，鉴于公司 2023 年度亏损，且综合考虑公
司生产经营实际情况，拟 2023 年不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、
不送红股。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》及《公司章程》等相关规定，基于公司 2023 年度净利润为负数的
情况，综合考虑行业现状、公司发展战略经营情况等因素，为保障公司正常生产
经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023
年度拟不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。

    三、公司履行的决策程序

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    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第十四次会议，以同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果，审议通过了《公司 2023 年年度利润分配
预案的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

    （二）监事会意见

    监事会在审查了公司 2023 年度的财务状况、经营成果后，认为，公司 2023
年度利润分配预案符合《公司章程》以及证监会关于上市公司分红的有关规定，
符合全体股东的利益，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023
年度股东大会审议。

    四、相关风险提示

    公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准后实
施，敬请广大投资者注意投资风险。




    特此公告。



                                             乐凯胶片股份有限公司董事会

                                                        2024 年 3 月 28 日




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