证券代码:600135              证券简称:乐凯胶片           公告编号：2024-039


                     乐凯胶片股份有限公司
                  九届十九次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知
于 2024 年 7 月 24 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 7 月 30 日在办公
楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长王洪
泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了关于组织机构调整的议案。

    根据公司经营需要和管理实际，对公司组织机构进行如下调整：

    1.设立党委办公室、法律事务室、技术研究部、招投标采购中心、分析测试
中心。

    2.公司办公室（董事会、监事会办公室）更名为公司办公室，规划发展部更
名为战略管理部、资产与工程管理部更名为资产运营部、安全生产管理部更名为
质量安全管理部、智能化推进部更名为信息化中心。

    3.公司办公室和党委办公室合署办公，证券部和董事会办公室合署办公，审
计与风险管理部和法律事务室合署办公。

    4.撤销公司办公室内设机构法律事务室；撤销房产管理部，房产管理部职责
转移至影像材料事业部综合部；原资产与工程管理部相关职责转移至影像材料事
业部装备部。

    9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

    特此公告。

                                                 乐凯胶片股份有限公司董事会
                                                           2024 年 7 月 30 日