证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-064
乐凯胶片股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 356
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 264,029,876
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
47.7185
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定，大会由董事长王洪泽先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张永光先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于签署子公司增资协议、股东协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 263,845,546 99.9301 181,030 0.0685 3,300 0.0014
2、 议案名称：关于部分募投项目实施主体股权变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 263,805,346 99.9149 198,830 0.0753 25,700 0.0098
3、 议案名称：关于部分募集资金投资项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 263,677,056 99.8663 338,120 0.1280 14,700 0.0057
4、 议案名称：关于公司 2025 年年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 10,922,413 97.0584 237,620 2.1115 93,400 0.8301
5、 议案名称：关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 10,961,453 97.4054 210,680 1.8721 81,300 0.7225
6、 议案名称：关于公司 2025 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信
额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 10,931,613 97.1402 232,120 2.0626 89,700 0.7972
7、 议案名称：关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
财务报告审计机构及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 263,645,856 99.8545 234,720 0.0888 149,300 0.0567
8、 议案名称：关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
内部控制审计机构及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 263,645,256 99.8543 236,220 0.0894 148,400 0.0563
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
关于签署子公司增资协议、
1 11,069,103 98.3620 181,030 1.6086 3,300 0.0294
股东协议的议案
关于部分募投项目实施主体
2 11,028,903 98.0047 198,830 1.7668 25,700 0.2285
股权变更的议案
关于部分募集资金投资项目
3 10,900,613 96.8647 338,120 3.0045 14,700 0.1308
延期的议案
关于公司 2025 年年度日常
4 10,922,413 97.0584 237,620 2.1115 93,400 0.8301
关联交易事项的议案
关于与航天科技财务有限责
5 任公司开展金融服务相关业 10,961,453 97.4054 210,680 1.8721 81,300 0.7225
务的议案
关于公司 2025 年度向航天
6 科技财务有限责任公司申请 10,931,613 97.1402 232,120 2.0626 89,700 0.7972
集团授信额度的议案
关于聘任立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司
7 10,869,413 96.5875 234,720 2.0857 149,300 1.3268
2024 年度财务报告审计机构
及其报酬的议案
关于聘任立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司
8 10,868,813 96.5821 236,220 2.0990 148,400 1.3189
2024 年度内部控制审计机构
及其报酬的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 4、5、6 涉及关联交易，关联股东中国乐凯集团有限公司已回避表决；
2. 全部议案已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市兰台律师事务所
律师：王成宪、曹文文
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大
会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2024 年 11 月 29 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议