证券代码：600136             证券简称：*ST 明诚           公告编号：临 2024-006 号



          武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
   关于公司独立董事以及部分董事、监事辞职的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、独立董事的辞职情况
   2024 年 1 月 22 日，武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事杨汉明先生、戴正清先生、曹龙先生因个人原因请求辞去公司独立董事及
相关专业委员会职务，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后杨汉明
先生、戴正清先生、曹龙先生将不再公司担任任何职务。
   鉴于杨汉明先生、戴正清先生、曹龙先生辞职后将导致公司独立董事成员人数
少于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等相关规定，杨汉明先生、戴正清先生、曹龙先生辞职申请将
在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，杨汉明先生、戴正清先
生、曹龙先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相
关专业委员会职务中的职责。
   杨汉明先生、戴正清先生、曹龙先生在担任公司独立董事及相关职务期间恪尽
职守、勤勉尽责，公司对杨汉明先生、戴正清先生、曹龙先生任职期间为公司经营
管理和业务发展所作出的贡献表示衷心感谢。
   二、董事的辞职情况
   2024 年 1 月 22 日，公司董事兼总经理王雷先生因个人原因请求辞去公司董事，
上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后王雷先生仍将担任公司总经理
职务。
   王雷先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对王雷先生任职期间
为公司经营管理和业务发展所作出的贡献表示衷心感谢。
   三、监事的辞职情况
   2024 年 1 月 22 日，公司监事张浩先生、刘良俊先生因个人原因请求辞去公司监
事，上述辞职申请自送达公司监事会之日起生效，辞职后张浩先生、刘良俊先生将
不再公司担任任何职务。
   鉴于张浩先生、刘良俊先生辞职后将导致公司监事会成员人数少于三人，根据
《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，张浩先
生、刘良俊先生辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事后生效。在此之前，
张浩先生、刘良俊先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事
的职责。
   张浩先生、刘良俊先生在担任公司监事及相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责，
公司对张浩先生、刘良俊先生任职期间为公司经营管理和业务发展所作出的贡献表
示衷心感谢。
   特此公告。




                               武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

                                          2024 年 1 月 23 日