证券代码：600136             证券简称：*ST 明诚           公告编号：临 2024-012 号




          武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
               第十届董事会第九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    (二) 2024 年 1 月 26 日，公司原聘请的 2023 年度会计师事务所天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）向公司提出辞任申请，为保证公司 2023 年年度审计工作的
正常开展，根据《公司章程》第一百三十五条、第一百三十六条之规定，公司于 2024
年 1 月 29 日以口头和电子邮件等方式通知各位董事。
    (三)本次董事会会议于 2024 年 1 月 29 日以现场投票与通讯相结合的方式召开。
    (四)本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于聘请会计师事务所的议案
    鉴于公司原聘请的 2023 年年度会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）已向公司提出辞任申请，为保证公司 2023 年年度审计工作的正常开展，根据
《上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件第六号《定期报告》以及公司
《审计委员会实施细则》、《定期报告编制管理制度》等相关规定，公司拟聘请中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务审计机构和内部控制审
计机构，期限一年。
    该议案已获公司董事会审计委员会同意。
    该议案已获公司独立董事事前认可，并同意董事会对此所作出的决议。
    本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。本议案
尚需提交股东大会审议。
    公司关于聘请会计师事务所的公告将同日披露于《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）关于增加 2024 年第一次临时股东大会提案的议案
    鉴于公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务
审计机构和内部控制审计机构，为节约公司的时间、人力以及财力等资源，进一步
提升工作效率，公司控股股东湖北联投城市运营有限公司提议将《关于聘请会计师
事务所的议案》增加至 2024 年第一次临时股东大会的审议事项中。
    本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    公司关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告将同日刊登于《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    特此公告。


                               武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
                                                           2024 年 1 月 30 日