证券代码：600136              证券简称：ST 明诚          公告编号：临 2024-092 号




           武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
             第十届董事会第十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    (二) 本次董事会会议通知和会议资料于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式通知各位
董事。
    (三)本次董事会会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式召开。
    (四)本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。


    二、董事会会议审议情况
    （一）2024 年半年度报告及其摘要
    本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    2024 年半年度报告全文将同日披露于上海证券交易所网站，2024 年半年度报告
摘要将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
    本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事鞠玲女士、胡铭
先生、宛三林先生、王睿先生回避表决，本议案获得通过。本议案尚需提交股东大
会审议。
    公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告将同日刊登于《中国证券
报》 上海证券报》 证券时报》 证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （三）关于修订《股东大会议事规则》的议案
    本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。本议案
尚需提交股东大会审议。
    公司修订后的《股东大会议事规则》将同日刊登于《上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    （四）关于修订《董事会议事规则》的议案
    本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。本议案
尚需提交股东大会审议。
    公 司 修 订 后的 《 董事会 议 事 规 则 》 将 同日刊 登 于 《 上海 证 券交易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    （五）关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
    本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。本议案
尚需提交股东大会审议。
    公司关于修订《会计师事务所选聘制度》的公告将同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
修订后的《会计师事务所选聘制度》将同日刊登于《上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    特此公告。
                                    武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
                                                                     2024 年 8 月 31 日