长春一东：长春一东离合器股份有限公司2023年年度股东大会决议公告2024-06-21
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-018
长春一东离合器股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 77,244,250
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.5832
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，副董事长李鑫主持，采取现场投票和网络投票相结合的
方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事戴小科因重要事项未能出席（非独立董
事）；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议、公司高级管理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 77,243,550 99.9990 700 0.0010 0 0.00
2、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 77,243,550 99.9990 700 0.0010 0 0.00
3、 议案名称：2023 年度独立董事述职情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 77,243,550 99.9990 700 0.0010 0 0.00
4、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 77,243,550 99.9990 700 0.0010 0 0.00
5、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 77,243,550 99.9990 700 0.0010 0 0.00
6、 议案名称：2024 年度全面预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 77,243,550 99.9990 700 0.0010 0 0.00
7、 议案名称：关于 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 77,243,550 99.9990 700 0.0010 0 0.00
8、 议案名称：关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计
的议案
审议结果：通过
8.01 议案名称：与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,864,631 73.6238 700 0.0016 0 0.00
8.02 议案名称：与中国第一汽车集团有限公司及所属企业日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 45,379,319 58.7478 700 0.0009 0 0.00
9、 议案名称：关于 2024 年投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 77,243,550 99.9990 700 0.0010 0 0.00
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 77,243,550 99.9990 700 0.0010 0 0.00
11、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 77,243,550 99.9990 700 0.0010 0 0.00
12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 77,243,550 99.9990 700 0.0010 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 77,243,150 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 400 36.3636 700 63.6364 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 400 36.3636 700 63.6364 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 关于 2023 年度 400 36.3636 700 63.6364 0 0.0000
利润分配预案
8.01 与实际控制人 400 36.3636 700 63.6364 0 0.0000
和控股股东及
其所属企业发
生的日常关联
交易的议
8.02 与中国第一汽 400 36.3636 700 63.6364 0 0.0000
车集团有限公
司及所属企业
日常关联交易
的议案
10 关于修订《公司 400 36.3636 700 63.6364 0 0.0000
章程》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 10 关于修订《公司章程》的议案为特别决议议案，该项议案获得有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：韦显豪，李恩华
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和
《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程
序、表决结果合法有效。
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司董事会
2024 年 6 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
