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公司公告

长春一东:长春一东离合器股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料2024-09-14  

   长春一东离合器股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议资料




        二○二四年九月十三日
                  长春一东离合器股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会会议资料

       一、 现场会议时间:2024 年 9 月 20 日(星期五)下午 14:00 时
            网络投票时间:2024 年 9 月 20 日(星期五)

       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
       二、现场会议地点:长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室。
       三、股权登记日:2024 年 9 月 9 日(星期四)
       四、现场会议议程
         1.主持人宣布开会,公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见
  证律师出席会议情况;
         2.推选监票人、计票人;
         3.向大会提交审议的议案为:
                                                            投票股东类型
序号                       议案名称
                                                              A 股股东
                               非累积投票议案
  1      关于调整 2024 年投资计划的议案                           √
                               累计投票议案
2.00     关于选举董事的议案                              应选董事(6)人

2.01     选举孟庆洪为第九届董事会非独立董事                       √
2.02     选举李鑫为第九届董事会非独立董事                         √
2.03     选举戴小科为第九届董事会非独立董事                       √
2.04     选举刘晓东为第九届董事会非独立董事                       √
2.05     选举秦晓方为第九届董事会非独立董事                       √
2.06     选举马振来为第九届董事会非独立董事                       √

3.00     关于选举独立董事的议案                          应选独立董事(3)人

3.01     选举贾新宇为第九届董事会独立董事                         √
3.02     选举马鸿佳为第九届董事会独立董事                         √
3.03     选举于旭为第九届董事会独立董事

4.00     关于选举监事的议案                              应选监事(2)人

4.01     选举张国军为第九届监事会监事                             √
4.02     选举刘卫国为第九届监事会监事                             √
                                       1
4.现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决;
5.计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果;
6.主持人根据表决结果宣读本次会议决议;
7.见证律师宣读法律意见书;
8.主持人宣布会议结束。




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2024 年第二次临时股东大会议案 1


                    长春一东离合器股份有限公司

                   关于调整 2024 年投资计划的议案



    一、指导思想

    为推进公司“十四五”战略规划发展方向和三年经营发展计划,落实年度会

议精神,结合公司实际发展需求,聚焦新产品、新技术发展,压缩原有产业投资

支出,严控扩产能投资,做到精益投资、精准投资。

    二、投资原则

    1.优先支持为促进结构调整和技术升级进行的技术改造项目。

    2.优先支持为提高企业自主创新能力、优化产业结构进行的科研开发能力

建设项目。

    3.鼓励为提升核心工艺水平、降低制造成本、提高管理水平和产品质量进

行的工艺自动化改造和信息化投资。

    4.鼓励为促进整体生产能力提升进行的关键能力“短板”的补充建设投资。

    5.鼓励为改善生产作业环境、履行社会责任进行的节能环保和安全生产性

投资。

    6.严格控制非核心能力、非生产急需和非经营性投资。

    7.严格控制传统加工能力复制建设项目。

    三、本次调整主要内容

    2024 年计划投资 1150 万元,其中:科研开发能力建设项目计划投资 90 万

元;技术改造项目计划投资 670 万元;更新改造与小型技措项目计划投资 353

万元;安全环保及节能减排项目计划投资 37 万元。2024 年投资项目资金支出预

算 1274 万元,全部为自筹资金。在投资计划外,董事会授权单项投资项目额度

50 万元、年度授权总额度 200 万元以内,由经理层决策后实施。

    本次投资计划中期调整是公司控制投资风险的需要,确保投资收益,提高公

司生产检测能力。经过讨论决定,整体调减 432.5 万元。在投资计划外,董事会
                                   3
授权单项投资项目额度 50 万元、年度授权总额度 200 万元以内,由经理层决策

后实施。调减后的投资计划项目表请见下表。

                                                                   单位:万元
                                                                  其中
                          2024 年        2024 年
  序号      项目名称                                   新建项目          续建项目
                          计划投资       资金预算
                                                       资金预算          资金预算
         科研开发能力建
   一                       160           451.5           148             303.5
             设项目

   二     技术改造项目      320            200            200               0

             更新改造
   三                      167.7          223.7          167.7             56
         及小型技措项目
             安全环保
   四                      69.5            69.5          69.5               0
         及节能减排项目

          总计             717.2          944.7          585.2            359.5




                                                  长春一东离合器股份有限公司
                                                        2024 年 9 月 13 日
                                     4
2024 年第二次临时股东大会议案 2


                    长春一东离合器股份有限公司

                         关于选举董事的议案



    公司第八届董事会任期已届满,须重新进行选举。根据《公司法》、中国证
监会《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》及《公司章程》的有关规定,经公司股东推荐、第八届董事会
提名第九届董事会非独立董事如下:
    2.01.选举 孟庆洪 为第九届董事会非独立董事;
    2.02 选举 李   鑫 为第九届董事会非独立董事;
    2.03.选举 戴小科 为第九届董事会非独立董事;
    2.04.选举 刘晓东 为第九届董事会非独立董事;
    2.05.选举 秦晓方 为第九届董事会非独立董事;
    2.06.选举 马振来 为第九届董事会非独立董事。


    以上议案提请股东大会审议。




                                            长春一东离合器股份有限公司
                                                   2024 年 9 月 13 日


第九届董事会非独立董事简历:
    孟庆洪,男,汉族,1967 年出生,中共党员。长春工业大学机械工程学院
机械工程专业毕业,工程硕士,正高级工程师。历任东北工业集团有限公司副总
经理;东北工业集团有限公司董事,长春一东离合器股份有限公司董事、总经理、
党委书记;东北工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记。现任东北工业集
团有限公司董事长、党委书记,长春一东离合器股份有限公司董事长。
                                   5
    李鑫,男,汉族,1977 年出生,中共党员。吉林大学国际贸易专业毕业,
高级会计师,正高级工程师。历任中国第一汽车集团公司经营控制部预算管理室
主管、主任,中国第一汽车集团有限公司财务管理部运营管理处高级主任、处长,
财务管理部(董事会办公室)运营管理部总监、副总经理、常务副总经理。现任
中国第一汽车集团有限公司财务管理部(董事会办公室)总经理、长春一东离合
器股份有限公司副董事长。
    戴小科,男,汉族,1970 年出生,中共党员。华北工学院金属材料及工程
系金属材料及热处理专业毕业,工学学士,正高级工程师。历任北方凌云工业集
团有限公司董事;凌云工业股份有限公司副总经理;北方凌云工业集团有限公司
监事会主席、党委副书记。现任东北工业集团有限公司董事、总经理、党委副书
记,长春一东离合器股份有限公司董事。
    刘晓东,男,汉族,1970 年出生,中共党员。中共吉林省委党校研究生学
院工商管理专业毕业,省级党校硕士研究生,正高级工程师。历任东北工业集团
山东蓬翔汽车有限公司总经理、党委书记;东北工业集团有限公司总经理助理。
现任东北工业集团有限公司职工董事,长春一东离合器股份有限公司董事、总经
理、党委书记。
    秦晓方,男,汉族,1979 年出生,中共党员。河南大学法学院经济法专业
毕业,法学学士,高级经济师。历任中兵投资管理有限责任公司总法律顾问、风
险控制部总经理、纪检监察部部长;中兵投资管理有限责任公司总经理助理、总
法律顾问、风险控制部(研究中心)总经理。现任东北工业集团有限公司副总经
理、长春一东离合器股份有限公司董事。
    马振来,男,汉族,1972 年出生,中共党员。北京机械工业管理学院机械
系专业毕业,高级经济师。历任一汽吉林轻型车厂工段长、技术科长、采购部部
长、底盘厂副厂长,一汽哈萨克斯坦国际汽车有限公司销售主师,日本丰田汽车
公司总部管理研修,天津一汽丰田汽车有限公司品保部副部长,中国第一汽车集
团有限公司采购部采购专家,一汽哈尔滨轻型汽车有限公司副总经理,一汽通用
轻型商用汽车有限公司质量总监、营销总监、采购总监,一汽轻型商用汽车有限
公司副总经理。现任长春一东离合器股份有限公司董事、副总经理。




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2024 年第二次临时股东大会议案 3


                    长春一东离合器股份有限公司

                      关于选举独立董事的议案



    公司第八届董事会任期已届满,须重新进行选举。根据《公司法》、中国证
监会《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》及《公司章程》的有关规定,经公司股东提名第九届董事会独
立董事如下:
    3.01.选举 贾新宇 为第九届董事会独立董事;
    3.02 选举 马鸿佳 为第九届董事会独立董事;
    3.03.选举 于   旭 为第九届董事会独立董事。


    以上议案提请股东大会审议。




                                            长春一东离合器股份有限公司
                                                  2024 年 9 月 13 日

                                   7
独立董事候选人:
    贾新宇,女,汉族,1971 年出生,东北财经大学硕士研究生毕业,中国注
册会计师(CICPA),中国注册税务师。历任工程技术师范学院财务管理教师,中
税网税务师事务所集团有限公司吉林分公司负责人,吉林工程技术师范学院会计
教师、税法教师,吉林财经大学会计学院研究生实务导师。现任长春一东离合器
股份有限公司独立董事、吉林经济法学研究会副会长、吉林税务师协会常任理事、
吉林省注册会计师协会讲师团成员。
    马鸿佳,男,汉族,1979 年出生,中共党员。毕业于吉林大学技术经济及
管理专业。历任吉林大学管理学院讲师,韩国首尔国立大学访问学者,吉林大学
管理学院副教授、硕士生导师、国际商务系书记、吉林大学管理学院教授、博士
生导师、国际商务系主任。现任吉林大学商学与管理学院国际商务系主任、长春
新区发展集团有限公司独立董事、长春一东离合器股份有限公司独立董事。
    于旭,男,汉族,1965 年出生,中共党员。毕业于吉林大学技术经济及管
理专业,中国注册会计师。历任哈尔滨商业大学建筑系讲师、长春奥普光电技术
股份有限公司财务总监、吉林紫晶电子有限公司总经理。现任吉林大学商学与管
理学院教授、博士生导师、长春一东离合器股份有限公司独立董事候选人。




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2024 年第二次临时股东大会议案 4


                    长春一东离合器股份有限公司

                         关于选举监事的议案



    公司第八届监事会任期已届满,须重新进行选举。根据《公司法》、上海证
券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关
规定,经公司股东推荐第九届监事会监事如下:
    4.01.选举 张国军 为第九届监事会监事;
    4.02 选举 刘卫国 为第九届监事会监事。


    以上议案提请股东大会审议。


                                             长春一东离合器股份有限公司
                                                   2024 年 9 月 13 日



第九届监事会监事简历:

    张国军,男,汉族,1966年出生,中共党员。中共中央党校研究生院经济学

(经济管理)专业毕业,中央党校硕士研究生,正高级工程师。历任吉林东光集

团有限公司董事、总会计师;东北工业集团有限公司总会计师,长春一东离合器

股份有限公司董事。现任东北工业集团有限公司副总经理。

    刘卫国,男,汉族,1978年出生,中共党员。天津大学管理学院管理科学与

工程专业毕业,高级会计师。历任一汽资产经营管理有限公司财务控制部部长、

中国第一汽车集团有限公司资本运营处处长、金融及资本运营部(董事会办公室)

资本运营部总监。现任中国第一汽车集团有限公司财务管理部(董事会办公室)

资本管理部总监、中国第一汽车股份有限公司财务管理部(董事会办公室)资本

管理部总监、长春一东离合器股份有限公司监事。

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