证券代码：600148            证券简称：长春一东         公告编号：2024-035



                   长春一东离合器股份有限公司
                 关于董事会、监事会完成换届选举
                   及聘任高级管理等人员的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 20 日召开 2024

年第二次临时股东大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。2024

年 10 月 21 日召开第九届董事会 2024 年第一次临时会议、第九届监事会 2024 年第

一次临时会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事

会主席，并聘任了公司高级管理等人员。现将具体情况公告如下:

    一、公司第九届董事会组成情况

    （一）董事会成员

    公司第九届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。

    非独立董事：孟庆洪（董事长）、李鑫（副董事长）、戴小科、刘晓东、

秦晓方、马振来

    独立董事：贾新宇、马鸿佳、于旭

    第九届董事会成员任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

    （二）董事会专门委员会组成

         委员会名称                主任                     委员

     董事会战略委员会             孟庆洪           李鑫 戴小科 刘晓东 于旭

     董事会提名委员会             于   旭               孟庆洪    马鸿佳

  董事会薪酬与考核委员会          马鸿佳                 李鑫    贾新宇

     董事会审计委员会             贾新宇                秦晓方    马鸿佳

    公司提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均过半数，并

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由独立董事担任主任委员（召集人），第九届董事会专门委员会成员任期与公司

第九届董事会任期一致。

    二、公司第九届监事会组成情况

    公司第九届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。

    监事会成员：张国军（监事会主席）、刘卫国、杨明杰（职工监事）

    第九届监事会成员任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

    三、公司聘任高级管理等人员情况

    总经理：刘晓东

    副总经理：马振来、周勇、高英、丁连生、刘国帅

    董事会秘书：周勇

    财务负责人：高英

    总法律顾问、首席合规官：杨明杰

    董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关

情况进行了审查，上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管

理人员任职资格，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任

上市公司高级管理人员的情形。以上高级管理等人员任期均为三年，与第九届董

事会任期一致。

    特此公告。




                                           长春一东离合器股份有限公司

                                                   2024 年 10 月 21 日




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