证券代码：600149        证券简称：廊坊发展        公告编号：临 2024-002


                    廊坊发展股份有限公司
                   关于日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

        本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

        本次日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易，

    不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司

    不会因该关联交易对关联人产生依赖。



    一、日常关联交易的基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    2024 年 1 月 12 日，廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）

召开第十届董事会第十三次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审

议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事李君彦女士回避

了本项议案的表决。公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议全票通

过该议案，该议案获得了独立董事事前认可，同意将该议案提交董事

会审议；董事会审议该议案时独立董事发表了独立意见，认为本次日

常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，

不会导致公司对关联人形成重大依赖，对公司独立性没有影响。在董

事会表决过程中，关联董事依法回避表决，非关联董事经审议通过了
该项议案，表决程序合法有效，同意本次日常关联交易事项。

    （二）日常关联交易概述

    2024 年 1 月 12 日，公司下属控股公司廊坊市广炎供热有限责任公

司（以下简称“广炎供热”）与廊坊市新航城房地产开发有限公司（以

下简称“新航城公司”）签订《北京新机场（廊坊区域）回迁安置区供

热项目委托运行管理协议书》，新航城公司委托广炎供热为北京新机场

（廊坊区域）回迁安置区供热项目提供运行管理服务。新航城公司支

付相应的服务报酬，协议有效期为 1 年，协议金额约为 744.59 万元（以

政府审核最终结算金额为准）。

    公司持有廊坊市华逸发展智慧能源有限公司（以下简称“华逸发

展”）62%股权，华逸发展持有广炎供热 55%股权，新航城公司为公司控

股股东廊坊市投资控股集团有限公司的全资子公司（廊坊控股持有新

航城公司 100%股权），根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规

定，本次交易构成公司关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组。

    至本次关联交易为止（含本次），过去 12 个月内公司与新航城公

司之间的关联交易未达到“3000 万元以上且占公司最近一期经审计净

资产绝对值的 5%以上”。无需提交股东大会审议。

    二、关联人介绍和关联关系

    （一）廊坊市广炎供热有限责任公司

    1.统一社会信用代码：91131003795454670N

    2.成立时间：2006 年 10 月 30 日
    3.注册地：廊坊市广阳区建设路与广阳道交口南 50 米（建设路供

热站院内）

    4.主要办公地点：廊坊市广阳区爱民西道 169 号

    5.法定代表人：赵俊慧

    6.注册资本：1020 万元

    7.主营业务：集中供热（有效期以行业部门批准日期为准）；房屋

租赁；新能源技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；节能技术

推广服务；机械设备的销售、安装、维修服务；供暖设备、管道安装、

维修；水暖部件、建材销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动）

    8.主要股东：廊坊市华逸发展智慧能源有限公司持股 55%，廊坊市

投资控股集团有限公司持股 19.61%，天津广隆能源科技有限公司持股

15.59%，锐鑫智（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）持股 9.80%。

    9.最近一年又一期的财务数据：

    截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 37987.78 万元、负债总额

28582.85 万元、资产净额 9404.93 万元；2022 年度营业收入 17462.18

万元、净利润-1558.49 万元、资产负债率 75.24%、无影响关联人偿债

能力的重大或有事项。（上述数据已经审计）

    截至 2023 年 9 月 30 日，资产总额 29538.46 万元、负债总额

20338.03 万元、资产净额 9200.42 万元；2023 年三季度营业收入

10178.40 万元、净利润-204.51 万元、资产负债率 68.85%。无影响关

联人偿债能力的重大或有事项。（上述数据未经审计）
    10.关联关系：公司持有华逸发展 62%股份，华逸发展持有广炎供

热 55%股份，广炎供热为公司控股下属公司。

    （二）廊坊市新航城房地产开发有限公司

    1.统一社会信用代码：91131000MA098DYX0H

    2.成立时间：2017 年 11 月 01 日

    3.注册地：河北省廊坊市广阳区第八大街西区 9-1-1503

    4.主要办公地点：广阳区第八大街西区 9-1-1503

    5.法定代表人：徐勇智

    6.注册资本：30000 万元

    7.主营业务：房地产开发经营，建设工程施工。(依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部

门批准文件或许可证件为准)一般项目:住房租赁；物业管理，房屋拆

迁服务，土地整治服务，热力生产和供应。(除依法须经批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营活动)

    8.主要股东：廊坊市投资控股集团有限公司持股 100%

    9.最近一年又一期的财务数据：

    截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 363032.24 万元、负债总额

303517.76 万元、资产净额 59514.48 万元；2022 年度营业收入 17.62

万元、净利润 1116.07 万元、资产负债率 83.61%、无影响关联人偿债

能力的重大或有事项。（上述数据已经审计）

    截至 2023 年 10 月 31 日，资产总额 380981.44 万元、负债总额

315727.73 万元、资产净额 65253.71 万元；2023 年三季度营业收入
253.26 万元、净利润-45.41 万元、资产负债率 82.87%、无影响关联人

偿债能力的重大或有事项。（上述数据未经审计）

    10.关联关系：新航城公司为公司控股股东廊坊市投资控股集团有

限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规

定，属于公司的关联法人。

    上述关联方生产经营正常，前期发生的交易能正常实施，具备相

应的履约能力。关联各方签署协议并严格按照约定执行，履约具有法

律保障。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    （一）关联交易主要内容

    《北京新机场（廊坊区域）回迁安置区供热项目委托运行管理协

议书》

    委托方（甲方）:廊坊市新航城房地产开发有限公司

    受托方（乙方）:廊坊市广炎供热有限责任公司

    甲方委托乙方为北京新机场（廊坊区域）回迁安置区供热项目提

供运行管理服务。

    1.运行管理区域：北京新机场（廊坊区域）回迁安置区供热站运

营及所供采暖区域住宅、商业、公建单位等，2023-2024 年包含一区、

二区、三区、四区、五区、十一区（1.2.4.5 号楼）含配套商业幼儿园、

新航中学、翔合路消防站；

    2.服务范围：热源站、一次网、换热站等供热系统设备设施运营

维护等；
    3.服务期限：服务期限一年，以乙方项目团队进场日期为准；

    4.费用核算：运营费用包含除能源（除燃气、水、电）外的其他

费用，暂按当年采暖季的总采暖建筑面积乘以运维单价进行核算运营

费。

    采暖面积核算：交房地块及采暖期间增加供热的地块按照采暖面

积的 100%进行计算。

    5.运营服务费支付：甲方分期支付乙方运营服务费用，具体如下：

    （1）2023-2024 年度运营服务费总价（含税）约为 744.59 万元（以

政府审核最终结算金额为准）。

    （2）甲方在协议签订之日起 30 日内支付乙方运行管理服务费 300

万元。2024 年 2 月支付 100 万元，3 月支付 100 万元，4 月支付 21.2

万元，剩余部分款项等待广阳区政府委托第三方审核单位出具审核报

告后再行结算。

    6.运营服务费结算：2024 年 10 月 15 日前，甲乙双方就采暖季的

运行管理服务费进行核算；乙方按广阳区政府委托第三方审核单位出

具审核报告的金额向甲方出具符合本合同约定的发票，作为双方账务

往来结算凭证，甲方收到发票后 10 日内支付完成。

    7.本协议经双方签字盖章后生效。

    （二）关联交易定价政策

    本次日常关联交易属于广炎供热日常生产经营业务，交易定价政

策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定

的协议价格，并根据公平、公正的原则签订协议，最终交易定价以政
府审核最终结算金额为准。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

   本次日常关联交易是公司业务发展经营所需，属于正常的业务范

围，交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允合理，有利于下

属控股公司的业务开展。本次关联交易不存在损害公司及中小股东利

益的情况，不会导致公司对关联人形成重大依赖，对公司独立性没有

影响。

    特此公告。



                                廊坊发展股份有限公司董事会

                                         2024 年 1 月 12 日