廊坊发展股份有限公司
     独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议

    廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 3 月 28 日以通讯表决方式召开了独立董事专门会议 2024
年第二次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3
人，全体独立董事共同推举由独立董事赵玉梅女士召集并
主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会独立董事认
真讨论，一致通过如下决议：
    （一）《关于为下属控股公司银行融资提供担保暨关联
交易的议案》
    独立董事认为：本次关联交易遵循了公开、公平、公
正的原则，贷款利率定价公允合理，不影响公司的独立
性，本次关联交易是基于经营需要，不存在损害公司及其
他股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意本次关联
交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。


                    独立董事：赵玉梅、孙海侠、冯国馨
                             2024 年 3 月 28 日