证券代码：600149        证券简称：廊坊发展        公告编号：临 2024-007



                    廊坊发展股份有限公司

           第十届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）公司于 2024 年 3 月 25 日通过电话、电子邮件等方式发出

本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送

达。

    （三）公司于 2024 年 3 月 28 日以通讯表决的方式召开本次会议。

    （四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事

人数 7 人。

    （五）本次会议由公司董事长曹玫主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于为下属控股公司银行融资提供担保暨关联交易的议案

    公司下属控股公司廊坊市广炎供热有限责任公司（以下简称“广

炎供热”）拟向公司关联方廊坊银行股份有限公司营业部（以下简称“廊

坊银行”）申请综合授信额度 1,000 万元，用于采购供热用材料。该笔

授信广炎供热后期以流动资金借款的方式进行启用，借款期限为 12 个
月，借款固定年利率为 4.0%，按月付息。公司为广炎供热上述 1,000

万元授信额度提供连带责任保证担保。广炎供热以其全部资产为公司

提供反担保。其他具体条款以后续实际签订协议为准。

    公司董事长、总经理曹玫女士任廊坊银行董事，根据《上海证券

交易所股票上市规则》的有关规定，廊坊银行为公司关联人。因此本

次广炎供热向廊坊银行申请授信构成关联交易，但不构成《上市公司

重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    至本次关联交易为止（含本次），过去 12 个月内公司与廊坊银行

之间的同类型关联交易未达到“3,000 万元以上且占公司最近一期经审

计净资产绝对值的 5%以上”。无须提交公司股东大会审议。

    独立董事意见：按照审议关联交易的相关规定，会前公司已向全

体独立董事发出了该项议案的相关资料，独立董事召开独立董事专门

会议 2024 年度第二次会议审议了该议案，全体独立董事认为：本次关

联交易遵循了公开、公平、公正的原则，贷款利率定价公允合理，不

影响公司的独立性，本次关联交易是基于经营需要，不存在损害公司

及其他股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意本次关联交易事

项，并同意将该议案提交董事会审议。

    董事会意见：本次担保及关联交易是为了满足广炎供热正常经营

业务需要，有利于实现良性发展，不会对生产经营产生重大不利影响，

本次担保各方均具有足够偿还债务的能力，本次担保事项风险可控，

反担保可以保障公司利益，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，

贷款利率定价公允合理，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东
的利益，同意上述担保及关联交易事项。

    公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度融资

及担保计划的议案》，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人审核

并签署公司（包括华逸发展、广炎供热）向银行等金融机构申请融资

额度不超过 2 亿元，并为融资提供额度不超过 2 亿元的担保事项所有

文件。授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023

年年度股东大会召开时止（详见公司临 2023-014、临 2023-019 号公告）。

本次融资及担保金额在 2023 年度融资及担保额度范围内，本次关联交

易无须提交公司股东大会审议。

    关联董事曹玫女士审议此议案时回避表决。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    特此公告。




                                  廊坊发展股份有限公司董事会

                                         2024 年 3 月 28 日