证券代码：600149       证券简称：廊坊发展       公告编号：临 2024-036



                   廊坊发展股份有限公司
       第十届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）公司于 2024 年 10 月 25 日通过电话、电子邮件等方式发

出本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式

送达。

    （三）公司于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开本次会

议。

    （四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事

人数 7 人。

    （五）本次会议由公司董事长曹玫主持。公司监事和高管人员列

席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于公司 2024 年第三季度报告的议案

    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的公司 2024
                                 1
年第三季度报告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    （二）关于公司日常关联交易的议案

    本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过。

    具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司日常关联交易的公

告》（公告编号：临 2024-037）。

    关联董事李君彦女士回避表决。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。



    特此公告。



                                      廊坊发展股份有限公司董事会

                                             2024 年 10 月 30 日




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