证券代码：600149        证券简称：廊坊发展        公告编号：临 2024-037


                    廊坊发展股份有限公司
                   关于日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

        本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

        本次日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易，

    不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司

    不会因该关联交易对关联人产生依赖。



    一、日常关联交易的基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    2024 年 10 月 30 日，廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）

召开第十届董事会第十九次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审

议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事李君彦女士回避

了本项议案的表决。公司独立董事专门会议 2024 年第五次会议全票通

过该议案，认为本次日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及

中小股东利益的情况，不会导致公司对关联人形成重大依赖，对公司

独立性没有影响，同意将该议案提交董事会审议。在董事会表决过程

中，关联董事依法回避表决，非关联董事经审议通过了该项议案，表

决程序合法有效，同意本次日常关联交易事项。
    （二）日常关联交易概述

    2024 年 10 月 30 日，公司下属控股公司廊坊市华逸发展智慧能源

有限公司（以下简称“华逸发展”）与关联方廊坊市京廊城际房地产开

发有限公司（以下简称“京廊房地产公司”）签订《京廊城际产业园南

区项目热力管道建设维护合同》、与关联方廊坊市京廊城际园区开发建

设有限公司（以下简称“京廊园区公司”）签订《京廊城际产业园北区

项目热力管道建设维护合同》，华逸发展为京廊城际产业园南区项目及

北区项目提供热力管道建设维护。其中，南区项目合同价款 1572253.28

元，北区项目合同价款 2927746.72 元，合计 4500000.00 元。

    公司持有华逸发展 62%股权，京廊房地产公司与京廊园区公司为公

司控股股东廊坊市投资控股集团有限公司的全资下属公司，根据《上

海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成公司关联交

易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组。

    至本次关联交易为止（含本次），过去 12 个月内公司与京廊房地

产公司及京廊园区公司之间的关联交易未达到“3000 万元以上且占公

司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上”。无需提交股东大会审议。

    二、关联人介绍和关联关系

    （一）廊坊市华逸发展智慧能源有限公司

    1.统一社会信用代码：91131000MA099QGH6F

    2.成立时间：2017 年 11 月 9 日

    3.注册地：河北省廊坊市安次区河北廊坊高新技术产业开发区龙
巍道南侧，龙美路东侧（安次区码头镇大郑庄村）

    4.主要办公地点：廊坊市广阳区廊坊发展大厦 B 座 19 楼

    5.法定代表人：马建权

    6.注册资本：4000 万元

    7.主营业务：许可项目：燃气经营；自来水生产与供应；建设工

程施工；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一

般项目：热力生产和供应；供冷服务；市政设施管理；污水处理及其

再生利用；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；机械设备销售；电子、

机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；电动汽车充

电基础设施运营；输配电及控制设备制造；广告发布；停车场服务。（除

依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    8.主要股东：廊坊发展股份有限公司持股 62%，华逸优能科技有限

公司持股 27%，石河子市高山昆仑股权投资合伙企业（有限合伙）持股

11%。

    9.最近一年又一期的财务数据：

    截至 2023 年 12 月 31 日，华逸发展资产总额 45703.13 万元、负

债总额 33099.04 万元、资产净额 12604.08 万元、2023 年度营业收入

19148.07 万元、净利润-804.21 万元、资产负债率 72.42%，无影响被

担保人偿债能力的重大或有事项。（上述数据已经审计）

    截至 2024 年 6 月 30 日，资产总额 40380.45 万元、负债总额
27561.93 万元、资产净额 12818.52 万元;2024 年半年度营业收入

10115.64 万元、净利润 1714.43 万元、资产负债率 68.26%，无影响关

联人偿债能力的重大或有事项。（上述数据未经审计）

    10.关联关系：公司持有华逸发展 62%股份，华逸发展为公司控股

下属公司。

    （二）廊坊市京廊城际房地产开发有限公司

    1.统一社会信用代码：91131001MA7M56Q920

    2.成立时间：2022 年 3 月 21 日

    3.注册地：河北省廊坊市经济技术开发区纬一道帝景天城小区 B1

号楼 1 单元 105 室

    4.主要办公地点：廊坊市新华路 165 号

    5.法定代表人：薛志军

    6.注册资本：42000 万元

    7.主营业务：房地产开发经营。房屋拆迁服务。物业管理。非居

住房地产租赁。土地整治服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动)。

    8.主要股东：廊坊市京廊城际园区建设发展有限公司持股 100%。

9.最近一年又一期的财务数据：

    截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 22410.41 万元、负债总额

5713.95 万元、资产净额 16696.46 万元；2023 年度营业收入 20.44 万

元、净利润-303.28 万元、资产负债率 25.5%，无影响关联人偿债能力

的重大或有事项。（上述数据已经审计）
    截至 2024 年 6 月 30 日，资产总额 34851.81 万元、负债总额

18760.63 万元、资产净额 16091.18 万元;2024 年半年度营业收入 31.49

万元、净利润-605.27 万元、资产负债率 53.83%，无影响关联人偿债

能力的重大或有事项。（上述数据未经审计）

    10.关联关系：京廊房地产公司为公司控股股东廊坊市投资控股集

团有限公司全资下属公司（廊坊市投资控股集团有限公司持有廊坊市

京廊城际园区建设发展有限公司 100%股份，廊坊市京廊城际园区建设

发展有限公司持有京廊房地产公司 100%股份），根据《上海证券交易所

股票上市规则》的相关规定，属于公司的关联法人。

    （三）廊坊市京廊城际园区开发建设有限公司

    1.统一社会信用代码：91131001MA7KXFG94E

    2.成立时间：2022 年 3 月 21 日

    3.注册地：河北省廊坊市经济技术开发区纬一道帝景天城小区 B1

号楼 1 单元 105 室

    4.主要办公地点：廊坊市新华路 165 号

    5.法定代表人：薛志军

    6.注册资本：20000 万元

    7.主营业务：建设工程施工:市政设施管理。信息咨询服务(不含

许可类信息咨询服务);房屋拆迁服务，土地整治服务。物业管理;商业

综合体管理服务;企业管理咨询;企业管理。供应链管理服务;规划设计

管理;工程管理服务;非居住房地产租赁。广告发布;大数据服务;节能

管理服务。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广。贸易经纪:国内贸易代理;财务咨询;货物进出口;技术进出

口。代理记账;会议及展览服务;软件开发;软件销售;数据处理和存储

支持服务。物联网技术研发;物联网技术服务;物联网设备销售:停车场

服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

    8.主要股东：廊坊市京廊城际园区建设发展有限公司持股 100%。

    9.最近一年又一期的财务数据：

    截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 53153.06 万元、负债总额

33207.85 万元、资产净额 19945.21 万元；2023 年度营业收入 0 万元、

净利润-54.79 万元、资产负债率 62.48%，无影响关联人偿债能力的重

大或有事项。（上述数据已经审计）

    截至 2024 年 6 月 30 日，资产总额 32723.79 万元、负债总额

12822.35 万元、资产净额 19901.44 万元;2024 年半年度营业收入 10.16

万元、净利润-43.77 万元、资产负债率 39.18%，无影响关联人偿债能

力的重大或有事项。（上述数据未经审计）

    10.关联关系：京廊园区公司为公司控股股东廊坊市投资控股集团

有限公司全资下属公司（廊坊市投资控股集团有限公司持有廊坊市京

廊城际园区建设发展有限公司 100%股份，廊坊市京廊城际园区建设发

展有限公司持有京廊园区公司 100%股份），根据《上海证券交易所股票

上市规则》的相关规定，属于公司的关联法人。

    上述关联方生产经营正常，具备相应的履约能力。关联各方签署

协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

    三、关联交易主要内容和定价政策
    （一）关联交易主要内容

    （1）《京廊城际产业园南区项目热力管道建设维护合同》

    发包方（甲方）: 廊坊市京廊城际房地产开发有限公司

    承包方（乙方）: 廊坊市华逸发展智慧能源有限公司

    甲方委托乙方为京廊城际产业园南区项目提供热力管道建设维

护。

    1.工程内容：京廊城际产业园南区项目 1#地块、2#地块热力管道

建设维护的现场及地下物探测、图纸设计、管道建设维护、保修等内

容。

    2.合同价款：本合同为固定总价合同，含税总价款为人民币：

1572253.28 元。其中不含税价款为：1442434.20 元；税金为 129819.08

元，适用税率为 9%。税率按照国家政策实时调整，合同总价不变。

    3.结算方式：结算价=合同总价款+变更洽商费用-其他应扣款。

    4.工期：计划工期 90 天，具体开工日期以甲方书面通知且具备施

工条件为准。

    5.付款方式：合同签订且乙方进场后 10 日内甲方向乙方支付合同

总价款的 30%，即￥471675.98 元；

    合同签订且乙方进场后第二个月，甲方依据现场完成工程量产值

的 80%支付进度款，并扣除已经支付的合同总价款的 30%，后续依据每

月现场完成工程量产值的 80%支付进度款；

    工程竣工并结算完成后 15 日内支付工程结算总价款的 97%，乙方

开具结算金额 100%的发票。
    质保金为结算金额的 3%，质保期满 2 年后无争议的，于保修期满

扣除承包人应承担的费用后 10 日内一次性付清（不计利息）。

    支付各阶段价款前，乙方应先开具税务机关认可的符合本合同约

定的足额增值税专用发票给甲方。如因乙方提供发票延迟或不符合要

求，甲方有权延迟付款且不构成违约，乙方不得以此为由中止或终止

本合同，或拒绝履行其他合同义务以及附随义务。

    6.本合同自双方签字盖章后生效。

    （2）《京廊城际产业园北区项目热力管道建设维护合同》

    发包方（甲方）: 廊坊市京廊城际园区开发建设有限公司

    承包方（乙方）: 廊坊市华逸发展智慧能源有限公司

    甲方委托乙方为京廊城际产业园北区项目提供热力管道建设维

护。

    1.工程内容：京廊城际产业园北区项目 3#地块、4#地块热力管道

建设维护的现场及地下物探测、图纸设计、管道建设维护、保修等内

容。

    2.合同价款：本合同为固定总价合同，含税总价款为人民币：

2927746.72 元。其中不含税价款为：2686006.17 元；税金为 241740.55

元，适用税率为 9%。税率按照国家政策实时调整，合同总价不变。

    3.结算方式：结算价=合同总价款+变更洽商费用-其他应扣款。

    4.工期：计划工期 90 天，具体开工日期以甲方书面通知且具备施

工条件为准。

    5.付款方式：合同签订且乙方进场后 10 日内甲方向乙方支付合同
总价款的 30%，即 878324.02 元；

    合同签订且乙方进场后第二个月，甲方依据现场完成工程量产值

的 80%支付进度款，并扣除已经支付的合同总价款的 30%，后续依据每

月现场完成工程量产值的 80%支付进度款；

    工程竣工并结算完成后 15 日内支付工程结算总价款的 97%，乙方

开具结算金额 100%的发票。

    质保金为结算金额的 3%，质保期满 2 年后无争议的，于保修期满

扣除承包人应承担的费用后 10 日内一次性付清（不计利息）。

    支付各阶段价款前，乙方应先开具税务机关认可的符合本合同约

定的足额增值税专用发票给甲方。如因乙方提供发票延迟或不符合要

求，甲方有权延迟付款且不构成违约，乙方不得以此为由中止或终止

本合同，或拒绝履行其他合同义务以及附随义务。

    6.本合同自双方签字盖章后生效。

    （二）关联交易定价政策

    本次日常关联交易属于华逸发展日常生产经营业务，交易定价政

策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定

的合同价格，并根据公平、公正的原则签订相关合同。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    本次日常关联交易是公司业务发展经营所需，属于正常的业务范

围，交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允合理，有利于下

属控股公司的业务开展。本次关联交易不存在损害公司及中小股东利

益的情况，不会导致公司对关联人形成重大依赖，对公司独立性没有
影响。

   特此公告。



                廊坊发展股份有限公司董事会

                      2024 年 10 月 30 日