证券代码：600150           证券简称：中国船舶        公告编号：2024-014


                   中国船舶工业股份有限公司
   关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、 股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

   2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 18 日


3. 股权登记日


      股份类别           股票代码         股票简称       股权登记日
        Ａ股              600150          中国船舶       2024/6/12




二、 增加临时提案的情况说明



1. 提案人：中国船舶工业集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
50.42%股份的股东中国船舶工业集团有限公司，在 2024 年 6 月 6 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。



                                    1
3. 临时提案的具体内容

    《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》，主要内容为：续聘致
同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，对公司
年度财务报告进行审计，并出具审计报告，年度财务报告审计费用 396 万元（含
审计期间交通食宿费用）。
    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司
关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。
    公司已于 2024 年 6 月 6 日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会
第十三次会议审议通过上述议案，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。会
前，上述议案已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。


三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事
     项不变。


四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 6 月 18 日 14 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 18 日
                  至 2024 年 6 月 18 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三) 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四) 股东大会议案和投票股东类型



                                      2
                                                            投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
  1     公司 2023 年度董事会报告                                 √
  2     公司 2023 年度监事会报告                                 √
  3     公司 2023 年度财务决算报告                               √
  4     关于公司 2023 年度利润分配的议案                         √
  5     关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案             √

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案 1-4 已经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第十八次会
议、第八届监事会第十二次会议审议通过。上述议案 5 已经公司于 2024 年 6 月
6 日召开的第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过。
会议决议公告已于 2024 年 4 月 27 日、6 月 7 日分别刊登在本公司指定披露媒体
《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
2、特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                           中国船舶工业股份有限公司董事会
                                                         2024 年 6 月 7 日




    报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




                                     3
附件：授权委托书



                               授权委托书

中国船舶工业股份有限公司：

         兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月
18 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：


 序号             非累积投票议案名称              同意          反对        弃权

   1      公司 2023 年度董事会报告

   2      公司 2023 年度监事会报告

   3      公司 2023 年度财务决算报告

   4      关于公司 2023 年度利润分配的议案

   5      关于续聘公司 2024 年度财务报告审
          计机构的议案



委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                           委托日期：      年    月    日


备注：
       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。

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