中国船舶工业股份有限公司

        第八届董事会独立董事第三次专门会议决议


    中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
独立董事第三次专门会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议
通知和材料于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件等方式发出。本次会议应
参加表决独立董事 5 名，实参加表决独立董事 5 名。根据有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事专门会议制度》等
相关规定，本次会议合法有效。
    会议经表决，审议通过了以下预案：
    1.《关于<中船财务有限责任公司 2024 年上半年风险持续评估报
告>的预案》
    认为：中船财务具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业
执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，可较好地控制风险，
公司将督促中船财务严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定
经营。根据对中船财务基本情况、内部控制制度及风险管理情况的了
解和评价，未发现中船财务与财务报表相关的资金、信贷、投资、信
息管理等风险控制体系存在重大缺陷；中船财务运营正常，资金较为
充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其
开展的金融服务业务风险可控。
    本预案需提交公司董事会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事：
（宁振波）    （吴立新）   （吴卫国）   （王 瑛） （高名湘）

                                              2024 年 8 月 29 日
                               1