中国船舶工业股份有限公司董事会
           关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

    中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”、“公司”）拟以

向中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）全体换股股东发行
A 股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称“本次交易”）。

    现就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明：

    1、中国船舶与相关方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保
密措施，严格执行公司保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，确保
信息处于可控范围之内。

    2、中国船舶及本次交易相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等
相关环节严格遵守了保密义务。

    3、中国船舶已根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息
知情人登记管理制度》等相关规定，履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务，防止内幕信息的泄露，同时建立了内幕信息知情人档案并制作重大事
项进程备忘录。

    4、中国船舶将与已聘请或拟聘请的中介机构按照有关规定签署《保密
协议》。

    5、在中国船舶依法披露本次交易保密信息之前，公司及相关人员严格

遵守了保密义务。

    综上所述，公司及相关方已采取必要措施防止保密信息泄露，严格遵
守了保密义务。公司及公司董事、监事、高级管理人员没有利用该等信息


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在二级市场买卖上市公司股票之行为，也不存在利用该信息进行内幕交易
的情形。

    特此说明。




                                   中国船舶工业股份有限公司董事会

                                                 2024 年 9 月 18 日




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