证券代码：600150         证券简称：中国船舶          公告编号：2024-036

                     中国船舶工业股份有限公司
              第八届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十

三次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开，董事会会议通知和材料于

2024 年 10 月 23 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加董事 12 名，实

参加董事 12 名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关

规定，本次会议合法有效。

    会议经表决，审议通过了以下议案：

    1.《公司 2024 年第三季度报告》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《公司 2024 年第三季度报告》。

    会前，本报告已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通

过，并同意提交公司董事会审议。

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.《关于公司全资子公司江南造船（集团）有限责任公司募集资金投

资项目延期的议案》

    同意对江南造船（集团）有限责任公司募集资金投资项目《大型 LNG 船

建造能力条件保障项目》根据建设实施的实际情况进行优化调整，预计达到

可使用状态日期从 2024 年底前延期至 2025 年底前。该项目实施主体、实

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施方式、募集资金投资金额无变化。

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于公司全资子公司江南造船（集团）有限责任公司募集资金投资项目延

期的公告》（公告编号：2024-038）。

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                         中国船舶工业股份有限公司董事会

                                                2024 年 10 月 31 日




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