证券代码：600150      证券简称：中国船舶       公告编号：2024-039

                   中国船舶工业股份有限公司

                关于重大资产重组的进展公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、本次交易的基本情况
    中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”或“公司”）
拟向中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）全体换股股
东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称“本次交易”），
本次交易构成关联交易，构成重大资产重组。本次交易完成后，公司

实际控制人仍为中国船舶集团有限公司、最终控制人仍为国务院国有
资产监督管理委员会，未发生变更。
    二、本次交易进展情况

    经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：中国船舶，证
券代码：600150）自2024年9月3日（星期二）开市起开始停牌，具体
内容详见公司于2024年9月3日披露的《关于筹划重大资产重组停牌公

告》（公告编号：2024-025）。
    2024年9月10日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公
告》（公告编号：2024-027），为维护投资者利益，避免公司股价异常

波动，根据上海证券交易所的相关规定，公司A股股票继续停牌。
    2024年9月18日，公司召开第八届董事会第二十二次会议审议了
《中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限
公司暨关联交易预案》（以下简称“交易预案”）及与本次交易相关的

                                 1
预案/议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披
露媒体发布的相关公告。经向上海证券交易所申请，公司股票于2024

年9月19日（星期四）开市起复牌。
    2024年10月18日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》
（公告编号：2024-035）。

    自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极稳步推进相关尽
职调查、审计、估值等各项工作。公司将在相关尽职调查、审计、估
值等相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并

由董事会提请股东大会审议上述议案及其他与本次交易相关的议案。
    三、风险提示
    本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批
准后方可正式实施，能否实施尚存在较大不确定性，公司于2024年9月
19日披露的交易预案中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及
尚需履行的程序。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第6号——重大资产重组（2023年修订）》的相关规
定，公司将在交易预案披露后至发出召开股东大会通知前，每30日就
本次交易的最新相关进展情况予以公告。
    有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大
投资者关注后续公告并注意投资风险。
    特此公告。


                              中国船舶工业股份有限公司董事会
                                       2024 年 11 月 16 日


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