证券代码：600151        证券简称：航天机电         编号：2024-012


                上海航天汽车机电股份有限公司
关于上海航天控股（香港）有限公司拟转让所持埃斯创卢森
                       堡 100%股权的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     交易简要内容：公司全资子公司上海航天控股（香港）有限公司拟转让
所持埃斯创卢森堡 100%股权
     本次交易尚处于前期阶段，故交易对方尚不明确。
     本次交易尚需获得相关国资管理机构批准。



    一、交易概述
    上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”或“航天机电”）于 2020
年 8 月通过全资子公司上海航天控股（香港）有限公司（以下简称“香港上航控
股”）出资 3500 万欧元设立了埃斯创汽车系统卢森堡有限公司（以下简称“埃
斯创卢森堡”）作为航天机电欧洲业务的研发中心和商务中心。
    当前埃斯创卢森堡随时面临运营上的风险，虽已采取各种有效措施及管控手
段，但实际经营仍不达预期，严重影响上市公司整体经营质量。同时为满足埃斯
创卢森堡已定点项目量产供货的需求，航天机电需持续投入资金予以支持，持久
下去公司会存在资金短缺导致的资金链断裂风险。
    鉴于上述情形，香港上航控股拟转让所持埃斯创卢森堡 100%股权的事项。


    （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
    2024 年 3 月 28 日召开的公司第八届董事会第三十五次会议审议并全票通
过了《关于上海航天控股（香港）有限公司拟转让所持埃斯创卢森堡 100%股权
的议案》，同意公司开展上述股权转让事项，并授权公司经营层开展与本次转让
事项相关的工作。


    （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
    本次交易涉及的具体工作目前尚在前期推进中，本次交易尚需获得相关国资
管理机构批准。


    二、本次交易尚处于前期阶段，故交易对方尚不明确。


    三、交易标的基本情况
   （1） 基本情况
   企业名称：ESTRA Automotive Systems Luxembourg S.àr.l.
   企业类型：有限责任公司
   注册时间：2020 年 8 月 18 日
   注册资本：155,000,000 欧元
   注册地址：5 rue Bommel, L-4940 Hautcharage, the Grand-Duchy of
   Luxembourg
   经营范围：汽车动力总成冷却、空调系统、电池冷却及其他技术的销售、咨
   询、测试、研究、开发和生产和工程服务的测试。
   （2） 股权结构
   航天机电通过全资控股子公司香港上航控股，持有埃斯创卢森堡 100%股权。
    （3）财务情况：
                                                            单位：欧元
         年份               2021 年          2022 年          2023 年
资产总额                   96,177,002.43   119,637,540.22   96,965,341.68
净资产                     13,271,030.10   13,029,171.27    35,321,933.10

利润总额                -15,686,980.57     -36,241,858.83   -61,707,238.17
净利润                  -15,686,980.57     -36,241,858.83   -61,707,238.17
经营活动产生的现金      -10,229,005.77     -19,113,248.21   -29,918,040.59
流量净额


    四、交易合同或协议的主要内容
    本次交易尚未签订相关合同。


    五、本次交易对上市公司的影响
    实施此次转让一方面可以减少公司境外公司经营亏损的风险，也能改善公司
盈利情况；同时也可以避免资金持续大规模投入与消耗，可能导致的公司资金链
断裂的风险。
    本次交易尚未签订相关合同，交易价格尚未确定，故本次交易预计获得的损
益及对公司财务状况和经营成果的影响目前尚无法确定，公司将视本次交易进展
及时履行信息披露。


    六、存在的风险
    本次拟转让公司所持埃斯创卢森堡 100%股权的事项，转让工作的标的为海
外资产，涉及的审批环节较多，转让结果存在较大的不确定性，公司将积极关注
本事项的进展，及时履行相关决策及信息披露义务。


    特此公告。


                                         上海航天汽车机电股份有限公司
                                                   董   事   会
                                             二〇二四年三月三十日