证券代码：600152             证券简称：维科技术    公告编号：2024-061




                      维科技术股份有限公司
           第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）维科技术股份有限公司（以下简称“维科技术”、“公司”）本次董事
会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定。
    （二）公司于 2024 年 11 月 15 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出
召开第十一届董事会第十次会议的通知和资料。
    （三）会议于 2024 年 11 月 22 日，以现场结合通讯方式，在月湖金汇大厦
20 楼会议室召开。
    （四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，无缺席会议的董事。
    （五）会议由董事长陈良琴先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

    同意将募投项目“年产 2GWh 钠离子电池项目”达到可使用状态的日期进行
延期。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
规定，本次募投项目延期无需提交公司股东大会批准。
    本议案已经公司第十一届董事会战略委员会 2024 年第三次会议审议通过。
    （二）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划预留授予（第一批
次）第一个行权期期限届满未行权部分及预留授予（第一批次）第二个行权期
行权条件未达成暨注销已获授但未行权股票期权的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及《维科
技术 2022 年股票期权激励计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成
果产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。会议
审议及表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们一致同意公司本次股票
期权注销事宜
    本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议
通过。
    （三）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    鉴于公司 2022 年股票期权激励计划，合计行权 4,174,813 股，公司注册资
本将由 524,904,562 元变更为 529,079,375 元，总股份由原 524,904,562 股变
更为 529,079,375 股，同时对现行《公司章程》相关条款进行修订。


    特此公告。




                                          维科技术股份有限公司董事会
                                                   2024 年 11 月 26 日




         报备文件
         经与会董事签字确认的董事会决议