股票代码：600153        股票简称：建发股份     公告编号：临2024—012
债券代码：185248        债券简称：22建发01
债券代码：185678        债券简称：22建发Y1
债券代码：185791        债券简称：22建发Y2
债券代码：185929        债券简称：22建发Y3
债券代码：137601        债券简称：22建发Y4
债券代码：115755        债券简称：23建发Y1
债券代码：240217        债券简称：23建发Y2
债券代码：240650        债券简称：24建发Y1


             厦门建发股份有限公司关于
 延长向原股东配售股份股东大会决议及授权有效期的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、 本次向原股东配售股份（以下简称“本次配股”）决议及授权有效期
的情况说明

    2023 年 5 月 22 日，厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2022
年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》《关
于公司向原股东配售股份方案的议案》《关于公司向原股东配售股份预案的议案》
《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次配股相 关事宜
的议案》等与本次配股相关的议案。根据上述股东大会决议，本次配股决议的有
效期限、股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的授
权有效期，均为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。前述有效期将于 2024
年 5 月 21 日届满。

    二、 关于延长本次配股股东大会决议有效期及授权有效期的审议情况

    2023 年 6 月 15 日，上海证券交易所（以下简称“上交所”）已受理公司本
次配股相关申请文件，公司正在会同相关中介机构积极推进本次配股各项事项。
考虑到本次配股尚待上交所审核通过并获得中国证监会同意注册的决定，本次配
股的实施仍需要一定时间。为确保本次配股工作的延续性和有效性，公司于 2024
年 4 月 12 日召开董事会，审议通过了《关于延长向原股东配售股份相关股东大
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会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长配股相关授权事宜有效期的议
案》，同意并拟提请股东大会将公司 2022 年度股东大会审议通过的与本次配股
相关的决议和授权的有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 5 月
21 日，授权内容及范围不变。

    董事会授权人士根据相关授权于 2023 年 8 月 8 日对本次配股的发行预案、
配股方案等文件进行了修订并及时披露，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日
在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告文件。

    除延长本次配股决议及授权的有效期，以及前述对本次配股的发行预案、配
股方案等文件进行修订外，公司 2022 年年度股东大会审议通过的与本次配股相
关决议的其他事项和内容保持不变。

    上述事项尚需经公司股东大会审议通过。



    特此公告。



                                           厦门建发股份有限公司董事会

                                                     2024 年 4 月 16 日




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