厦门建发股份有限公司董事会
         关于独立董事独立性自查情况的专项报告

    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等要求，厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公
司在任独立董事林涛、陈守德、吴育辉的独立性情况进行评估并出具
如下专项意见：
    经公司董事会核查独立董事林涛、陈守德、吴育辉的任职经历以
及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任
何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股
东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独
立性的相关要求。



                                  厦门建发股份有限公司董事会
                                             2024 年 4 月 12 日