股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临 2024-069
债券代码：185248 债券简称：22 建发 01
债券代码：185929 债券简称：22 建发 Y3
债券代码：137601 债券简称：22 建发 Y4
债券代码：115755 债券简称：23 建发 Y1
债券代码：240217 债券简称：23 建发 Y2
债券代码：240650 债券简称：24 建发 Y1
债券代码：241016 债券简称：24 建发 Y2
债券代码：241137 债券简称：24 建发 Y3
债券代码：241265 债券简称：24 建发 Y4
债券代码：241266 债券简称：24 建发 Y5
厦门建发股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦附楼
6 层 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,646
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,867,776,879
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
63.3768
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长林茂先生主持，并采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 9 人；
3、 董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,817,547,380 97.4051 47,477,077 2.5443 941,035 0.0506
2、 议案名称：《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,819,455,267 97.4128 47,391,339 2.5373 930,273 0.0499
3、 议案名称：《关于提供财务资助额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,819,965,277 97.4401 42,464,174 2.2735 5,347,428 0.2864
4、 议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 503,785,431 99.6739 777,777 0.1538 869,980 0.1723
5、 议案名称：《关于 2025 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 509,163,316 99.6672 875,622 0.1714 824,335 0.1614
6、 议案名称：《关于开展金融衍生品交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,865,764,449 99.8922 945,295 0.0506 1,067,135 0.0572
7、 议案名称：《关于开展商品衍生品交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,865,816,649 99.8950 889,895 0.0476 1,070,335 0.0574
8、 议案名称：《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,833,491,077 98.1643 33,580,702 1.7978 705,100 0.0379
9.00、议案名称：《关于收购建发房产 10%股权和增强股东回报规划的议案》
9.01、议案名称：《关于收购建发房产 10%股权暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 507,482,582 99.5551 966,153 0.1895 1,301,420 0.2554
9.02、 议案名称：《关于交易完成后增强股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 507,711,082 99.5999 641,846 0.1259 1,397,227 0.2742
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易
1 457,015,076 90.4204 47,477,077 9.3933 941,035 0.1863
的议案》
《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的
2 457,111,576 90.4395 47,391,339 9.3763 930,273 0.1842
议案》
3 《关于提供财务资助额度预计的议案》 457,621,586 90.5404 42,464,174 8.4015 5,347,428 1.0581
4 《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 503,785,431 99.6739 777,777 0.1538 869,980 0.1723
《关于 2025 年度与金融机构发生关联交易额度预
5 503,733,231 99.6636 875,622 0.1732 824,335 0.1632
计的议案》
6 《关于开展金融衍生品交易的议案》 503,420,758 99.6018 945,295 0.1870 1,067,135 0.2112
7 《关于开展商品衍生品交易的议案》 503,472,958 99.6121 889,895 0.1760 1,070,335 0.2119
8 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 471,147,386 93.2165 33,580,702 6.6439 705,100 0.1396
《关于收购建发房产 10%股权和增强股东回报规
9.00 / / / / / /
划的议案》
9.01 《关于收购建发房产 10%股权暨关联交易的议案》 503,165,615 99.5513 966,153 0.1911 1,301,420 0.2576
9.02 《关于交易完成后增强股东回报规划的议案》 503,394,115 99.5965 641,846 0.1269 1,397,227 0.2766
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的全部议案均获通过，其中议案 1《关于为商舟物流提供担保
额度预计暨关联交易的议案》、议案 2《关于为子公司和参股公司提供担保额度
预计的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻、王笑琦
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资
格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规
定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结
果合法有效。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2024 年 12 月 28 日