股票简称：华创云信 股票代码：600155
华创云信数字技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会
议
资
料
二〇二四年九月十九日
目 录
一、 2024 年第二次临时股东大会会议议程 .............................................................................. 2
二、 2024 年第二次临时股东大会须知 ...................................................................................... 5
三、 2024 年第二次临时股东大会表决办法说明 ....................................................................... 7
四、 会议议案 ........................................................................................................................... 9
议案一 关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案 ................................................................. 9
议案二 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案 ................................................................. 12
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华创云信数字技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议议程
一、 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
二、 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
三、 会议召开时间：
现场会议时间：2024年9月19日（星期四）14：00
网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系
统，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
四、 现场会议地点：北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座3A
会议室
五、 股权登记日：2024年9月12日
六、 会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合，公司股东只
能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决出现重复表决
的，以第一次投票结果为准。
七、 会议召集人：公司董事会
八、 会议主持人：董事长 陶永泽先生
九、 出席会议对象：
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登
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记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
（四）其他人员。
十、 现场会议议程：
（一） 参会人员签到、就座，律师核验参会股东资格。
（二） 主持人宣布会议开始。
（三） 主持人介绍参会股东及股东代表，向大会报告出席现场会议
的股东人数及其代表的股份数，介绍参会董事、监事以及列席会议的高
级管理人员和中介机构代表。
（四） 报告本次股东大会审议内容：
序
非累积投票议案名称
号
1 关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案
2 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
（五） 现场股东及股东代表发言、提问，公司董事、经营层回答问
题。
（六） 推举2名股东代表和监事代表监票人、计票人，现场投票表决。
（七） 计票人、监票人与见证律师共同进行现场表决票统计。
（八） 主持人宣布现场会议表决结果。
（九） 暂时休会，等待网络投票统计结果。
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（十） 收到现场和网络投票合并结果后继续开会，主持人宣布本次
会议议案现场和网络投票合并表决结果。
（十一） 见证律师宣读本次股东大会法律意见。
（十二） 签署本次股东大会决议和会议记录。
（十三） 主持人宣布股东大会结束。
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华创云信数字技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使
权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、 公司现场设股东大会秘书处，具体负责大会有关程序、资料方
面的事宜。
二、 参会人员进入会场后，请关闭手机或调至静音状态，任何人不
得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会场内请勿大声喧哗。
三、 参会股东请按照公司 2024 年 8 月 30 日刊登于《中国证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华创云信
数字技术股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》中
规定的时间和登记方法办理现场参会手续，证明文件不齐或手续不全的，
谢绝参会。
四、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。
五、 会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股
东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方
可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。
六、 未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录
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音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。
七、 本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，股东亦可通
过上海证券交易所网络投票系统参与投票，请参照公司 2024 年 8 月 30
日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《华创云信数字技术股份有限公司关于召开 2024
年第二次临时股东大会的通知》中规定的网络投票时间、表决方式、注
意事项等规定。
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华创云信数字技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会表决办法说明
为维护公司投资者合法权益,保障公司股东在本次股东大会上依法
行使表决权,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，制定本次股东
大会表决办法。
一、根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会审议事
项均为特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上表决通过方有效。
二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
股东对议案进行表决时，以其代表的有效表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。
1、现场出席股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓
名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。股东或者
股东代理人对议案可以表示同意、反对或弃权，在表决票的相应方格内
划“√”，只能选择其中一项；未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投
的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为
“弃权”。
2、参加网络投票的股东请按照公司 2024 年 8 月 30 日刊登于《中国
证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华
创云信数字技术股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的
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通知》中的网络投票流程进行投票。
三、本次股东大会现场和网络投票结束后，由律师、计票人、监票
人共同负责计票、监票，表决结果统计完毕后，将表决结果报告大会主
持人。
四、大会主持人宣布每项议案的表决结果和通过情况，见证律师宣
读见证意见。
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议案一
会议议案
关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案
各位股东及股东代表：
一、拟注销部分回购股份情况
2020 年 11 月 30 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于
回购公司股份的议案》，并于 2021 年 11 月 29 日实施完毕，本期合计回
购股份 45,604,803 股，其中：8,611,038 股已用于实施第三期员工持股
计划，剩余 36,993,765 股。
二、本次注销回购股份并减少注册资本的具体内容及合理性
为维护广大投资者利益，增强投资者信心，根据公司实际经营管理
情况，结合公司整体战略规划等因素综合考量，公司拟注销上述
36,993,765 股回购股份，并减少注册资本。
（一）符合国家及监管部门要求
2024 年 4 月，国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高
质量发展的若干意见》，明确“推动上市公司提升投资价值。引导上市公
司回购股份后依法注销”。监管部门也鼓励上市公司通过回购股份注销，
提升上市公司投资价值。
（二）有利于维护投资者利益
本次注销部分回购股份并减少注册资本后，将提高公司每股净资产
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及每股收益水平，增强投资者回报，提升公司投资价值，有效维护股东
利益。
（三）对公司持续经营能力等不会产生重大影响
本次注销部分回购股份并减少注册资本不会对公司财务状况、经营
产生重大影响，亦不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生重大
影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，也不会导致
公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
三、预计本次部分回购股份注销完成后公司股本结构变化情况
本次注销上述部分回购股份后，公司总股本将由 2,261,423,642 股
变更为 2,224,429,877 股。预计公司股本结构变动情况如下：
变动前 变动后
拟注销股份数
股份类别 股份数量 占总股本比 股份数量 占总股本比
量（股）
（股） 例 （股） 例
一、有限售条件
0 0.00% 0 0 0.00%
股份
二、无限售条件
2,261,423,642 100.00% 36,993,765 2,224,429,877 100.00%
股份
其中：公司回购
专用证券账户股 78,234,868 3.46% 36,993,765 41,241,103 1.85%
份
三、股份总数 2,261,423,642 100.00% 36,993,765 2,224,429,877 100.00%
四、本次注销部分回购股份并减少注册资本尚待履行的程序
根据相关法律法规及公司章程的规定，本次注销部分回购股份并减
少注册资本需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权董事会，并同
意董事会授权经营管理层办理股份注销的相关手续，授权期限自股东大
会通过之日起至股份注销完成之日内有效。
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该议案已经公司 2024 年 8 月 29 日召开的第八届董事会第十次会议
审议通过，现提交本次股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
华创云信数字技术股份有限公司董事会
2024 年 9 月 19 日
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议案二
关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
一、变更公司注册资本
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、
规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟将回购专用证券账户
中的 36,993,765 股股份予以注销，回购股份注销完毕后，公司总股本将
由 2,261,423,642 股 变 更 为 2,224,429,877 股 ， 公 司 注 册 资 本 由
2,261,423,642 元变更为 2,224,429,877 元，并对《公司章程》有关条
款进行修订。
二、《公司章程》有关条款修订情况
鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体
如下：
序
原条款内容 修订后条款内容
号
第六条公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币
1 2,261,423,642 元。 2,224,429,877 元。
第 十 九 条 公 司股 份 总 数 为 第十九条 公司股份总数为
2,261,423,642 股，公司的股本结构为： 2,224,429,877 股，公司的股本结构为：
2
普通股 2,261,423,642 股，无其他种类股。 普通股 2,224,429,877 股，无其他种类
股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。该事项需提交公司
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股东大会审议，提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经营管理
层负责办理注册资本变更及《公司章程》备案等具体事宜。本次《公司
章程》修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
该议案已经公司 2024 年 8 月 29 日召开的第八届董事会第十次会议
审议通过，现提交本次股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
华创云信数字技术股份有限公司董事会
2024 年 9 月 19 日
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