证券代码：600156          股票简称：华升股份      编号：临2024-009


                   湖南华升股份有限公司
            第九届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责

任。



    湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议
于 2024 年 4 月 8 日在长沙市天心区芙蓉中路三段 420 号华升大厦 9 楼会
议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 29 日以邮件方式向全体董

事发出。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，由董事
长刘志刚先生主持，出席第九届监事会第二次会议的全体监事列席本次会
议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审

议，形成如下决议：
    一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事
会工作报告》。

    本报告尚需提交公司股东大会审议。
    二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经
理业务报告》。

    三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报
告及摘要》。
    本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。
    本报告尚需提交公司股东大会审议。
    具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2023 年年度报
告及摘要》。
    四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务

决算报告》。
    本报告尚需提交公司股东大会审议。
    五、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务
预算报告》。
    本报告尚需提交公司股东大会审议。
    六、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润
分配预案》。
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实
现归属于上市公司所有者的净利润为 2,102.31 万元；截至 2023 年 12 月
31 日，公司累计未分配利润为-12,239.97 万元。
    根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相
关规定，鉴于公司 2023 年度累计可供股东分配利润为负，且综合考虑公
司发展规划和资金需求情况，为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利
益，拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公
积金转增股本或其他形式的分配。
    具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于公司 2023
年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2024-011）。
    本预案尚需提交公司股东大会审议。
    七、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度计提
资产减值准备的报告》。
    根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原
则，公司计提了 2023 年度的各项资产减值准备：

    （一）应收账款计提的坏账准备金额年初为 5,393.11 万元，年度内计
提增加 341.78 万元，收回 308.25 万元，汇一公司处置出表转出 6.22 万元
（不影响利润），年末坏账准备为 5,420.42 万元。年末坏账准备计提比例
48.38%，比年初 36.59%增加了 11.79 个百分点。
    （二）其他应收款计提的坏账准备金额年初为 782.41 万元，年度内
计提 427.54 万元，收回 114.12 万元，汇一公司处置出表转出 93.98 万元
（不影响利润），年末坏账准备为 1,001.84 万元。年末坏账准备计提比例
54.72%，比年初 26.14%增加 28.58 个百分点。
    （三）存货跌价准备年初余额为 14,873.34 万元，本年度存货跌价准
备计提 1,274.82 万元，转销 4,947.00 万元。存货跌价准备年末余额为
11,201.17 万元，已占年末存货账面价值 16,564.47 万元的 67.62%。
    （四）本期依据公司自身经营情况对部分固定资产计提减值准备，固
定资产减值准备计提 37.86 万元。
    （五）汇一公司处置出表，商誉减值准备减少 4,638.82 万元，商誉减
值准备期末数为 0.00 万元，对利润无影响。
    以上坏账准备、存货跌价准备和固定资产减值准备合计计提 2,082.00
万元，收回已计提坏账 422.38 万元，转销 4,947.00 万元（不影响利润），
其他变动转出 4,773.70 万元（不影响利润），合计对税前利润影响（减少
利润）1,659.62 万元。
    八、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司
独立董事津贴的议案》。
    同意从 2024 年起将独立董事的津贴由 5 万元/年（税前）调整为 7 万
元/年（税前），按月进行发放。独立董事出席公司董事会会议及行使职

权的差旅费和其他所需费用据实报销。
    关联董事许长龙、郁崇文、粟建光、陈巍回避表决。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事
会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    九、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请综合
授信额度的议案》。
    为全面贯彻落实公司改革发展三年行动方案（2023-2025 年）的有关

要求，满足公司及控股子公司在生产经营活动和投资项目建设的资金要

求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 3 亿元（或等值外汇）的综合授

信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目建设贷款、银

行承兑汇票、开立信用证、资金及外汇管理业务等。授信期限自股东大会审

议通过之日起 12 个月内，授信期限内，授信额度可循环使用。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司法
定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续，并签署
相关法律文件。
    十、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度独立
董事述职报告》。
    本报告尚需提交公司股东大会审议。
    具体详见在上海证券交易所网站披露的《2023 年度独立董事述职报
告》。
    十一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度审
计委员会履职报告》。

    本报告已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
    具体详见在上海证券交易所网站披露的《2023 年度审计委员会履职
报告》。
    十二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年内部
控制评价报告》。
    本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。
    具体详见在上海证券交易所网站披露的《2023 年内部控制评价报
告》。
    十三、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司经
理层 2024 年度薪酬及考核的议案》。
    为进一步调动公司经理层成员的积极性，明确经营目标责任，确保
2024 年度公司经营目标的实现，公司决定 2024 年度对公司经理层实行年
薪制，其薪酬由年度薪酬和任期激励收入构成。其中，年度薪酬包括基本
年薪、绩效年薪和归母扣非净利润超额完成奖励。
    关联董事廖勇强回避表决。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事
会审议。
    十四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公
司相关制度的议案》。
    为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，加强公司股东大会、
董事会、监事会的规范运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易
所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关

规定，并结合公司实际情况和经营发展需要，拟对公司《股东大会议事规
则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事管理办法》《董
事会审计委员会工作细则》5 个制度进行修订，新制定《独立董事专门会
议工作制度》。
    其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
《独立董事管理办法》尚需提交公司股东大会审议。
    具体详见在上海证券交易所网站披露的相关制度。
    十五、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政
策变更的议案》。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
    具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于会计政策变
更的公告》（公告编号：临 2024-012）。
    十六、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公
司 2023 年年度股东大会的议案》。
    公司定于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会。
    具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于召开 2023
年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-013）。
特此公告。


             湖南华升股份有限公司董事会

                 2024 年 4 月 10 日