证券代码：600156         股票简称：华升股份       编号：临2024-019



                   湖南华升股份有限公司
            第九届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。


    湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 15 日以
通讯方式召开第九届董事会第七次会议，会议通知于 2024 年 7 月 12 日以
邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的
董事 7 人，会议由董事长刘志刚先生主持，会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，与会董事经投票表决，形成如下决议：
    一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向子公司
增加借款额度暨关联交易的议案》。
    为确保公司改革发展三年行动方案的落实落地，支持子公司的经营发
展和各项相关投资项目的顺利实施，同意公司向子公司新增不超过 1.46
亿元的借款。借款期限自股东大会通过之日起一年内有效，借款利率不低
于公司综合债务融资成本水平。
    关联董事刘志刚、戴志利回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《华升股份关于向
子公司增加借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-020）。
    二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024
年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2024 年 7 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
    具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《华升股份关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-021）。
    特此公告。


                                     湖南华升股份有限公司董事会
                                          2024 年 7 月 16 日