证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2024－027
永泰能源集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,874,371,249
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 21.9390
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由
公司常务副董事长窦红平先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1． 公司在任董事 8 人，出席 6 人；董事长王广西先生，董事、副总经理涂为
东先生因公请假未能出席会议；
2．公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3．董事会秘书李军先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1．议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
1
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,851,506,599 99.5309 14,945,350 0.3066 7,919,300 0.1625
2．议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,852,284,899 99.5468 14,167,050 0.2906 7,919,300 0.1626
3．议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,852,616,899 99.5536 14,129,150 0.2898 7,625,200 0.1566
4．议案名称：2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,758,615,335 97.6252 111,316,514 2.2837 4,439,400 0.0911
5．议案名称：2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,862,669,644 99.7599 10,777,205 0.2210 924,400 0.0191
6．议案名称：关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案
审议结果：通过
2
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,849,308,249 99.4858 20,350,500 0.4175 4,712,500 0.0967
7．议案名称：关于 2024 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,853,996,649 99.5820 19,936,500 0.4090 438,100 0.0090
8．议案名称：关于 2024 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,853,946,649 99.5809 17,066,100 0.3501 3,358,500 0.0690
9．议案名称：2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,854,209,599 99.5863 12,064,350 0.2475 8,097,300 0.1662
(二) 现金分红分段表决情况
议案名称：2023 年度利润分配方案
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通股股东 4,027,292,382 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 266,613,899 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 568,763,363 97.9840 10,777,205 1.8566 924,400 0.1594
其中:市值 50 万以下普通
147,230,581 96.2336 4,837,805 3.1621 924,400 0.6043
股股东
市值 50 万以上普通股股东 421,532,782 98.6105 5,939,400 1.3895 0 0.0000
3
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 2023 年度利润分配方案 835,377,262 98.6185 10,777,205 1.2722 924,400 0.1093
关于续聘和信会计师事务所
6 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 为 公 司 822,015,867 97.0412 20,350,500 2.4024 4,712,500 0.5564
2024 年度审计机构的议案
关于 2024 年度董事薪酬的
7 826,704,267 97.5947 19,936,500 2.3535 438,100 0.0518
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 5 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
三、 律师见证情况
1．本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：谢静律师、李允红律师
2．律师见证结论意见：
公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3．上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
永泰能源集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 28 日
4