证券代码：600163        证券简称：中闽能源           公告编号：2024-020



                      中闽能源股份有限公司
            第九届董事会第九次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次临时会议
通知和材料于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2024
年 5 月 20 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现场方式召开。
本次会议由董事长郭政先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，审议通过了《关于确定公
司高级管理人员 2024 年度经营业绩考核指标的议案》。
    董事会同意薪酬与考核委员会制定的各高级管理人员 2024 年度经营业绩考
核指标，并授权董事长与经理层成员分别签订《经营业绩责任书》。
    本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
    董事郭政作为关联董事对本议案回避表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                           中闽能源股份有限公司董事会
                                                  2024 年 5 月 21 日