证券代码：600163        证券简称：中闽能源         公告编号：2024-047



                      中闽能源股份有限公司
               第九届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知

和材料于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2024 年

10 月 29 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现场和通讯相结

合的方式召开。本次会议由董事长郭政先生主持，会议应到董事 7 名，实到董

事 7 名，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下

议案：

    1、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》

    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源 2024

年第三季度报告》。

    本议案已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

    根据公司扁平化改革方案，结合公司未来发展规划和经营管理的需要，会议

同意公司对内部管理机构设置进行优化调整，调整后公司设办公室（党委办公

室）、党群人力部（党委宣传部）、纪检监察室、证券法务部（董事会办公室）、
战略投资部、运营管理部、审计部、计划采办部、财务中心、工程管理中心、健

康安全环保中心等 11 个管理机构。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                           中闽能源股份有限公司董事会

                                                  2024 年 10 月 30 日