证券代码：600172             证券简称：黄河旋风         编号：临 2024-020


                     河南黄河旋风股份有限公司
关于董事长辞职暨选举董事长、副董事长、调整第九届董
                     事会专门委员会成员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事长辞职情况
    河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司董事长
庞文龙先生的辞职报告，因第九届董事会改组，庞文龙先生申请辞去董事长及董事会提
名委员会委员职务，辞职后继续在公司任职。
    根据《公司法》等有关法律规定，庞文龙先生的辞职未导致公司董事会成员低于法
定人数，不会影响董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及
董事会对庞文龙先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！


    二、公司选举新任董事长、副董事长的情况
    公司于 2024 年 3 月 11 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公
司第九届董事会董事长、副董事长的议案》，选举李戈先生为公司第九届董事会董事长、
选举庞文龙先生为第九届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。


    三、调整第九届董事会专门委员会成员的情况
    鉴于公司第九届董事会改组，为更好地发挥董事会的作用，建立健全董事会内部机
构，完善公司治理机制，公司于 2024 年 3 月 11 日召开第九届董事会第九次会议，审议
通过了《关于调整公司第九届董事会专业委员会人员组成的议案》，公司拟对原董事会
审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会成员进
行调整，各委员会由以下成员组成：

 董事会专门委员会名称              主任委员                     委员
       审计委员会                    牛柯                  谭红梅、张文明

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  提名委员会                  张文明                周军民、孙玉福
薪酬与考核委员会              孙玉福                  肖铎、牛柯
  战略委员会                  庞文龙                 牛柯、孙玉福
上述专门委员会任期自董事会审议通过之日起生效，与公司第九届董事会一致。


特此公告。




                                         河南黄河旋风股份有限公司董事会
                                                       2024 年 3 月 12 日




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