证券代码：600172               证券简称：黄河旋风          编号：临 2024-054

                      河南黄河旋风股份有限公司
                第九届董事会第十五次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知

于 2024 年 10 月 20 日以电子方式发出，于 2024 年 10 月 30 日上午 10:00 以通讯方式召

开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的规定，会议由董事长李戈先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

       一、审议事项
       1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案

    具体内容详见同日披露在上海证券报和上海证券交易所网站的 2024 年第三季度报

告。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       2、关于设立控股子公司的议案

    具体内容详见同日披露在上海证券报和上海证券交易所网站的相关公告。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       3、关于对外投资的议案

    具体内容详见同日披露在上海证券报和上海证券交易所网站的相关公告。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。




                                                 河南黄河旋风股份有限公司董事会

                                                                2024 年 10 月 31 日